La Policía Nacional de Canadá Incauta Decenas de Millones en Criptomonedas de un Intercambio

RCMP Aprovecha Mensajería OP_RETURN para Revelar Incautación

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) afirmó que su unidad de Policía Federal – Región Este llevó a cabo la operación después de que el Equipo de Investigación de Lavado de Dinero abriera un expediente en junio de 2024 tras una pista de Europol. Los investigadores concluyeron que la plataforma contravenía las leyes y regulaciones canadienses, incluyendo el no registrarse con el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá como un negocio de servicios monetarios y no identificar a los clientes.

La investigación permanece activa, y según el comunicado de prensa, podrían presentarse cargos. Los primeros detalles de la actividad de la billetera y la incautación fueron informados por primera vez por The Rage y la periodista L0la L33tz el 16 de septiembre de 2025. Las autoridades dijeron que se recuperó una suma estimada que excede los C$56 millones de Tradeogre. Los investigadores también dijeron que creen que la mayoría de los fondos transaccionados en la plataforma provienen de fuentes criminales, citando el atractivo de los servicios que no requieren identificación de clientes para ocultar el origen del dinero.

La RCMP dijo que los datos de transacciones obtenidos de la plataforma serán analizados como parte del trabajo en curso. El caso atrajo más atención porque se utilizó un mensaje en la cadena para señalar el control sobre los activos. Una inscripción OP_RETURN en la transacción específica de bitcoin declaraba: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrôlés par la GRC”, una declaración bilingüe invocando el nombre en francés de la fuerza.

La incautación es parte de esfuerzos más amplios por parte de autoridades canadienses para abordar el crimen y el lavado de dinero habilitados por criptomonedas. La RCMP ha detallado en los últimos años iniciativas para fortalecer las investigaciones y la custodia de activos digitales, mientras se coordina con socios nacionales e internacionales. El asunto de Tradeogre representa una escalada en la aplicación de la ley al dirigirse directamente a una plataforma que las autoridades dicen operaba fuera de los requisitos nacionales.

La RCMP describió la acción como una incautación récord y la primera vez que una plataforma de intercambio de criptomonedas ha sido desmantelada por la policía canadiense. La fuerza dijo que se podría divulgar más información a medida que la investigación avance y que los datos de las transacciones recuperadas informarían posibles cargos. No se identificaron acusados ni cargos específicos.

El comunicado de la RCMP no especificó qué otros activos fueron recuperados, ni el número de transacciones o billeteras involucradas, más allá de afirmar que los investigadores analizarán los datos. El mensaje OP_RETURN proviene de la cadena de bloques de Bitcoin, pero se informó la incautación de otros activos de criptomonedas. Las autoridades no proporcionaron un calendario para posibles procedimientos. Los canadienses con información relacionada con la plataforma o los fondos recuperados pueden contactar oficinas de policía locales.