La Comisión de Valores de British Columbia (BCSC) dijo que su investigación sobre la plataforma de comercio de activos criptográficos de Liquitrade encontró que la compañía operaba un intercambio ilegal. La investigación también determinó que los usuarios estaban comercializando derechos contractuales, no activos criptográficos, como la plataforma había afirmado.
La investigación del regulador canadiense determina que Liquitrade opera un intercambio de criptomonedas ilegal
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Usuarios de Latoken Comercian Derivados, No Activos Criptográficos
El 3 de julio, la Comisión de Valores de British Columbia (BCSC) anunció que Liquitrade Ltd. operaba Latoken sin registro, funcionando efectivamente como un intercambio ilegal en la provincia. La BCSC dijo que un panel investigador del operador encontró que los usuarios de la plataforma de comercio de activos criptográficos “realmente no compraban y vendían activos.”
En lugar de eso, los usuarios comerciaban derechos contractuales sobre los activos, lo que les permitía solicitar retiros futuros. El panel concluyó que estos derechos eran derivados, derivando su valor de los activos criptográficos subyacentes. La declaración de la BCSC agregó:
“El panel encontró que Liquitrade, a pesar de no estar registrado bajo la Ley de Valores, facilitó la negociación por varios medios, incluyendo la creación de un mercado de comercio de derivados y la promoción de derivados que se comercian en LATOKEN. El panel también encontró que LiquiTrade estaba operando como un intercambio. Pero no estaba autorizado para hacerlo por la BCSC, como lo exige la Ley.”
BCSC Considera Sanciones para Liquitrade
Mientras tanto, antes de emitir su última declaración sobre la plataforma Latoken de Liquitrade, la Comisión de Valores de British Columbia (BCSC) advirtió en noviembre de 2022 que la compañía matriz de Latoken, incorporada en las Islas Caimán, no era reconocida por la Comisión. En ese momento, la agencia le dijo a los representantes de Liquitrade que visitaran sus oficinas el 10 de enero de 2023, justo antes de que comenzara una audiencia sobre sus actividades.
Sin embargo, según CNBC, Liquitrade fracasó en participar en la investigación como se solicitó, aunque la BCSC lo mantuvo informado durante todo el proceso. El panel de la BCSC ahora considerará el castigo, que puede incluir penalizaciones monetarias o prohibiciones de participación en el mercado, dijo la Comisión.
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