La Corte Suprema de India Pregunta al Gobierno por Qué las Criptomonedas Aún No Están Reguladas

La Corte Suprema Insta a una Política Central con Cripto Etiquetado como Actividad Similar al Hawala

La Corte Suprema de la India instó al gobierno central a establecer una política clara sobre la regulación de las criptomonedas, citando preocupaciones sobre su impacto económico y comparando las transacciones de bitcoin con actividades financieras ilegales. Durante una audiencia de fianza el lunes para un hombre acusado de realizar comercios ilegales de bitcoin en Gujarat, un panel compuesto por los Jueces Surya Kant y N. Kotiswar Singh planteó el tema con la Procuradora General Adicional Aishwarya Bhati, quien compareció en nombre del Centro. El panel declaró:

¿Por qué el Centro no sale con una política clara sobre la regulación de las criptomonedas? Hay un mercado paralelo subyacente para esto y puede afectar la economía. Al regular la criptomoneda, pueden vigilar el comercio.

El Juez Kant fue más allá, afirmando: “El comercio de bitcoin es un comercio ilícito, más o menos como un negocio de Hawala.” Bhati respondió indicando que necesitaría buscar instrucciones del gobierno antes de proporcionar una posición formal.

El panel hizo estas declaraciones mientras revisaba la solicitud de fianza de Shailesh Babulal Bhatt, quien fue arrestado por presuntamente engañar a inversores ofreciendo retornos irreales a través de inversiones en bitcoin. Según la acusación, Bhatt era un agregador importante en el ecosistema de bitcoin de Gujarat y, aparentemente, había recurrido a tácticas coercitivas, incluido el secuestro, para expandir sus operaciones fraudulentas.

Esta no es la primera vez que la Corte Suprema señala la falta de regulación en el sector de criptomonedas de la India. El 5 de mayo, la corte expresó su preocupación por la ausencia de un marco legal claro, nuevamente comparando las transacciones de bitcoin con las operaciones de hawala. La defensa argumentó que un fallo de la Corte Suprema de 2020, que revocó una circular del Banco de la Reserva de la India (RBI) que prohibía a los bancos manejar transacciones de criptomonedas, efectivamente legitimó el comercio de criptomonedas y debilitó los cargos contra el acusado. El caso también busca anular múltiples FIR presentadas a nivel nacional que alegan que Bhatt estafó a inversores.

La regulación de criptomonedas en la India sigue sin resolverse desde que un proyecto de ley de 2019 propuso prohibir los tokens privados e introducir una moneda digital del banco central. Aunque no se promulgó una ley formal, el gobierno comenzó a gravar el cripto en 2022—imponiendo un impuesto sobre ganancias del 30% y un TDS del 1%—tratándolo como un activo especulativo sin estatus legal. La aplicación ha aumentado, con medidas más estrictas de KYC y supervisión. Los organismos reguladores siguen divididos: la SEBI está abierta a supervisar el cripto, mientras que el RBI continúa oponiéndose, citando preocupaciones de estabilidad financiera.