India allana el presunto imperio de MLM de criptomonedas mientras la investigación de lavado de dinero de $275 millones se expande a través de los estados.

La Dirección de Ejecución de India se Dirige a la Supuesta Red Ponzi de Criptomonedas

El organismo federal de control del lavado de dinero de India lanzó búsquedas coordinadas vinculadas a una presunta operación Ponzi de criptomonedas en el norte de India. La Dirección de Ejecución (ED), una agencia de delitos financieros bajo el Ministerio de Finanzas, llevó a cabo operaciones de búsqueda el 14 de diciembre centradas en una red sospechosa de MLM cripto falsa que abarca múltiples estados.

La Dirección de Ejecución realizó búsquedas en ocho locales en Himachal Pradesh y Punjab bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002, como parte de una investigación en curso sobre un presunto fraude que las autoridades estiman causó pérdidas de aproximadamente Rs. 2,300 crore (alrededor de $275 millones), afectando a cientos de miles de inversionistas. La agencia declaró:

La investigación del ED reveló que las personas acusadas supuestamente crearon y operaron esquemas fraudulentos basados en criptomonedas tipo MLM / Ponzi a través de varias plataformas … donde los inversionistas crédulos fueron atraídos con falsas promesas de retornos extraordinarios.

“Estos esquemas eran, en realidad, plataformas auto-creadas y no reguladas, operadas en la naturaleza de un esquema Ponzi, donde fondos de nuevos inversionistas se usaban para pagar a inversionistas anteriores”, señaló la autoridad.

La investigación se originó a partir de múltiples informes de primera información (FIR) presentados por estaciones de policía en ambos estados contra Subhash Sharma, identificado por los investigadores como el cerebro que abandonó el país en 2023, junto con varios asociados. Funcionarios de ejecución detallaron que los acusados supuestamente operaban plataformas fraudulentas de marketing multinivel basadas en criptomonedas, incluyendo Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext y A-Global, que prometían retornos inusualmente altos mientras funcionaban como sistemas auto-creados y no regulados dependientes de nuevos fondos de inversionistas para pagar a participantes anteriores.

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Los hallazgos de la investigación describieron una estructura compleja diseñada para ocultar actividad ilícita y lavar las ganancias del crimen. La agencia describió:

Las personas acusadas crearon múltiples plataformas cripto falsas, manipularon los precios de tokens falsos / ficticios y periódicamente cerraron y renombraron las plataformas para ocultar el fraude.

Según el ED, las colecciones de efectivo se canalizaban a través de entidades fantasma, cuentas bancarias personales y ciertos intermediarios de bienes raíces para ocultar el flujo de fondos, mientras que los agentes de comisión supuestamente ganaban sumas sustanciales por reclutar nuevos participantes. Las autoridades también señalaron el uso de incentivos de viajes al extranjero y eventos promocionales para expandir el alcance del esquema.

A pesar de las órdenes de congelación emitidas en noviembre de 2023, los investigadores informaron que 15 parcelas de tierra en Zirakpur, Punjab, fueron vendidas en violación de esas directrices por un individuo acusado posteriormente arrestado en 2025. Las búsquedas llevaron a la congelación de tres cajas de seguridad, saldos bancarios y depósitos a plazo fijo por un total de aproximadamente Rs. 1,2 crore, junto con la incautación de documentos, dispositivos digitales, bases de datos de inversionistas y registros relacionados con propiedades inmuebles y benami. La agencia dijo que se incautaron varios documentos incriminatorios, registros relacionados con propiedades y dispositivos digitales durante las operaciones. Los funcionarios dijeron que la investigación está en curso a medida que continúa el escrutinio financiero.

Preguntas Frecuentes ⏰

• ¿Qué desencadenó la investigación del Ponzi de criptomonedas del ED en el norte de India?
  Múltiples FIRs policiales alegaron un esquema masivo de MLM cripto falso que defraudó a los inversionistas alrededor de Rs. 2,300 crore.
• ¿Qué plataformas cripto falsas se nombran en la investigación del ED?
  Los investigadores citaron a Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext y A-Global como parte de la supuesta red Ponzi.
• ¿Quién está acusado de ser el cerebro del esquema Ponzi de MLM cripto?
  Las autoridades identificaron a Subhash Sharma como el supuesto cerebro que dejó India en 2023.
• ¿Qué activos fueron incautados durante las operaciones de búsqueda del ED?
  El ED congeló cajas de seguridad, saldos bancarios, depósitos a plazo fijo, y se incautaron de documentos, dispositivos digitales y registros de propiedades.