La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) ha publicado un análisis que informa sobre un supuesto aumento en el uso de criptomonedas en casos de trata de personas. Según FinCEN, los informes de criptomonedas vinculadas a estos propósitos crecieron de 336 en 2020 a 1,975 en 2021, un aumento de casi el 500%.
FinCEN Encuentra un Aumento de la Participación con Criptomonedas en la Trata de Personas
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FinCEN Alerta sobre el Uso de Cripto Vinculado a la Trata de Personas
Un análisis de tendencia financiera reciente emitido por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) ha alertado sobre el crecimiento en el supuesto uso de criptomonedas vinculadas a casos de trata de personas en línea. Según FinCEN, el número de informes que involucran este tipo de crimen y criptomonedas pasó de 336 en 2020 a 1,975 en 2021, aumentando casi un 500%.
Además, el porcentaje de estos crímenes con involucramiento en cripto también creció, pasando del 6% de todos estos informes en 2020 al 29% de todos los informes financieros en 2021. El 95% de los informes presentados incluyeron el intercambio de cripto por material explícito o el intercambio de los ingresos de la venta de este material por moneda fiduciaria.
El volumen en moneda fiduciaria de estos crímenes alcanzó los $278 millones en 2021 después de registrar $133 millones en 2020. FinCEN también informó que bitcoin fue la criptomoneda principal mencionada en 2,157 de 2,311 informes de sospechas de casos de trata de personas; sin embargo, no descarta la posibilidad de que se usen otras criptomonedas para estos propósitos.
La investigación de la institución también permitió la identificación de cuatro tipologías diferentes relacionadas con estos crímenes, incluyendo el uso de mercados de la darknet para la adquisición de material explícito, el uso de intercambios de criptomonedas de persona a persona (P2P), el uso de mezcladores de criptomonedas (que están siendo objetivo de la institución bajo preocupaciones de seguridad nacional) y quioscos de criptomonedas.
El director de FinCEN, Andrea Gacki, comentó sobre la relevancia de estos informes, los cuales contribuyen a resolver estos casos ayudando a las fuerzas del orden a proteger a los necesitados. El declaró:
La vigilancia de las instituciones financieras y la presentación oportuna de informes son cruciales para proporcionar a las agencias de aplicación de la ley la información necesaria para investigar posibles casos de trata de personas, delitos sexuales contra niños y delitos relacionados.
¿Qué opinas sobre el informe de FinCEN sobre el supuesto vínculo entre las criptomonedas y los crímenes de trata de personas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
