El Tribunal Federal Avanza en la Recuperación de Criptomonedas a medida que el Decomiso Abre el Camino para la Restitución a las Víctimas

Orden de Decomiso Finaliza Recuperación de Bitcoin y Tether de Esquema de Fraude a Personas Mayores

Una acción del tribunal federal avanzó los esfuerzos para recuperar fondos perdidos en un esquema de fraude. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Luisiana anunció el 18 de diciembre el decomiso de criptomoneda incautada vinculada a una estafa dirigida a personas mayores, lo que permite la devolución de activos a las víctimas.

El anuncio indica que el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Brian A. Jackson, firmó una orden final de decomiso civil el 15 de diciembre que cubre criptomonedas vinculadas a fraude electrónico y lavado de dinero. La Oficina del Fiscal detalló:

Se firmó una orden final de decomiso en una acción de decomiso civil que formalmente decomisó 1.96356404 BTC y 60,139.5734 USDT como moneda digital involucrada en delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.

“Este bitcoin y USDT, también conocido como tether, fueron incautados de una dirección de billetera a nombre de un ciudadano indio, la cual estaba en un intercambio de moneda digital ubicado en Seychelles, África. El bitcoin y tether decomisados juntos valen más de $200,000”, añade el anuncio.

Las autoridades indicaron que los activos ahora son elegibles para que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) comience los procedimientos de restitución para múltiples víctimas. Los investigadores determinaron que al menos cuatro personas mayores fueron manipuladas a través de una estafa de emergencia de criptomonedas que dependía de la suplantación de identidad, la urgencia y amenazas fabricadas para obligar a decisiones financieras rápidas.

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Detalles adicionales describen cómo las cuatro víctimas, todas mayores de 70 años, siguieron instrucciones para retirar grandes sumas de dinero de cuentas bancarias personales, depositar el dinero en cajeros automáticos de bitcoin y transmitir los fondos a direcciones de billetera controladas por los perpetradores. Dos víctimas vivían en Luisiana, mientras que las otras residían en Texas y Minnesota. En un incidente, se le dijo falsamente a una víctima que su cuenta bancaria había sido pirateada y asociada con material criminal, luego amenazada con arresto a menos que depositara $31,000 en un cajero automático de bitcoin. Otra víctima recibió advertencias fraudulentas en su computadora portátil y fue dirigida a mover $30,000 a través de dos transacciones en cajeros automáticos de igual tamaño.

La Fuerza de Tarea de Fraude Cibernético del Servicio Secreto de EE.UU. coordinó con múltiples oficinas del sheriff de parroquias y condados en cuatro estados para rastrear las transacciones digitales e identificar los flujos de billetera. Los fiscales enfatizaron que las estafas de emergencia de criptomonedas a menudo explotan el miedo y la confusión, particularmente entre los adultos mayores, mientras que las agencias federales y locales continúan fortaleciendo la capacitación, las herramientas de investigación y la coordinación interinstitucional a través de la Iniciativa de Justicia para Mayores del Departamento de Justicia.

FAQ ⏰

• ¿Cuánta criptomoneda fue decomisada en el caso de fraude de Luisiana?
  Las autoridades federales decomisaron 1.96356404 BTC y 60,139.5734 USDT valorados en más de $200,000.
• ¿Quiénes fueron las principales víctimas de la estafa de emergencia de cripto?
  Al menos cuatro víctimas mayores de 70 años fueron blanco en Luisiana, Texas y Minnesota.
• ¿Cómo obtuvieron los estafadores los fondos de las víctimas?
  Se indicó a las víctimas que retiraran dinero en efectivo y lo depositaran en cajeros automáticos de bitcoin vinculados a billeteras de fraude.
• ¿Qué ocurre ahora con el bitcoin y USDT incautados?
  El Departamento de Justicia puede ahora comenzar los procedimientos de restitución para las víctimas afectadas.