El fraude en criptomonedas alcanza $15.8 mil millones en 2025, superando con creces las pérdidas por hacks y explotaciones.

Redes sofisticadas y fraude ‘autorizado’

En 2025, el panorama de seguridad de Web3 cambió drásticamente. Según el último informe anual de seguridad de Cyvers, la plataforma detectó más de $15,87 mil millones en valor fraudulento, una cifra que eclipsa los $2,5 mil millones perdidos por exploits y hacks tradicionales durante el mismo período.

Mientras que incidentes de alto perfil como el hackeo de Bybit dominaron las noticias, los miles de millones perdidos por fraude a menudo pasaron desapercibidos. Esto se debe en gran medida a que las pérdidas se distribuyeron en 4,29 millones de transacciones individuales, en lugar de unas pocas brechas catastróficas.

El informe identifica un patrón emergente de crimen “industrializado”. En lugar de incidentes aislados, las redes criminales utilizan grupos de direcciones vinculados a las mismas operaciones de estafa. Estas redes facilitan movimientos entre plataformas que encadenan múltiples intercambios, proveedores de servicios de pago (PSP) y puntos de salida.

La evolución más alarmante en el paisaje de amenazas de 2025 es el pivote agresivo hacia el fraude autorizado, epitomizado por los esquemas de procesamiento de carne (pig butchering). A diferencia de los hacks tradicionales que eluden los protocolos de seguridad, estos ataques explotan la psicología humana para eludir las defensas inherentes de la blockchain.

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Los sindicatos criminales despliegan sofisticados manuales psicológicos, manteniendo el compromiso con las víctimas durante semanas o incluso meses. Esto construye una falsa sensación de confianza, asegurando que la víctima esté completamente comprometida antes del evento final de “liquidación”. Dado que técnicamente las víctimas autorizan estas transacciones a través de sus propias billeteras o cuentas verificadas, eluden las banderas tradicionales de cuentas comprometidas.

“Los controles de fraude tradicionales que se enfocan en cuentas comprometidas a menudo no detectan estos flujos. Se requieren análisis de comportamiento en tiempo real y puntuación de riesgo a nivel de entidad para detectar estos esquemas antes de que los fondos salgan de la plataforma,” señala el informe.

Activos líquidos como los principales vehículos para el fraude

La gran mayoría del valor fraudulento detectado se concentró en tres activos altamente líquidos, elegidos por su facilidad de conversión a fiat. Estos son USDT, que representó el 37% de los movimientos fraudulentos detectados, ETH (36%) y USDC (25%).

La exposición también está muy concentrada entre los principales actores. Aunque el informe no nombra entidades específicas, revela que el intercambio global más expuesto representó más de $2,3 mil millones en flujos fraudulentos. Además, solo tres de los diez principales intercambios globales fueron responsables de casi la mitad de todo el volumen de fraude canalizado a través de plataformas centralizadas.

Los datos de 2025 confirman que el fraude de criptomonedas ha evolucionado en una empresa global que rivaliza con el crimen organizado tradicional. Si bien el procesamiento de carne sigue siendo el modelo de fraude “autorizado” más prominente, depende de la misma infraestructura central: stablecoins líquidas, activos de primera línea y grandes intercambios centralizados.

FAQ ❓

• ¿Cuánto fraude Web3 se detectó en 2025? Cyvers rastreó $15.8B en fraude, superando con creces los $2.5B perdidos por hacks.
• ¿Qué tipo de crimen dominó el panorama? Estafas “industrializadas” utilizando grupos de direcciones y flujos entre plataformas.
• ¿Cuál es la tendencia de fraude más grande ahora? Esquemas autorizados como el procesamiento de carne que explotan la psicología humana.
• ¿Qué activos e intercambios fueron los más expuestos? USDT, ETH y USDC llevaron la mayoría de los flujos, con algunos intercambios globales siendo los más afectados.