La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha emitido una advertencia sobre el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados que no cumplen con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. La agencia ha proporcionado consejos para que el público se proteja, aconsejándoles evitar proveedores que no requieran información del Conozca a Su Cliente (KYC).
El FBI advierte contra el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados
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Advertencia del FBI sobre Criptomonedas
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) publicó un anuncio de servicio público el jueves, advirtiendo sobre el uso de servicios de negocios de criptomonedas para la transmisión de dinero no registrados. El anuncio establece:
El FBI advierte a los estadounidenses contra el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no están registrados como Negocios de Servicios Monetarios (MSB) según la ley federal de los Estados Unidos… y no se adhieren a los requisitos contra el lavado de dinero.
“Unos pocos pasos simples pueden prevenir el uso no intencionado de servicios no conformes. Por ejemplo, evite servicios de transmisión de dinero en criptomonedas que no recopilen información del conozca a su cliente (KYC) de los clientes cuando sea necesario,” detalló la Oficina.
El FBI también proporcionó algunos consejos para que el público se proteja. En primer lugar, la agencia recomendó que antes de usar un servicio de transmisión de dinero, verifique si está registrado como un MSB con la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU. FinCEN proporciona un sitio web donde cualquiera puede verificar si una compañía está registrada.
En segundo lugar, el FBI advirtió:
Tenga cuidado con los servicios financieros que no solicitan información de KYC incluyendo nombre, fecha de nacimiento, dirección e ID antes de permitirle enviar o recibir dinero o criptomonedas.
Además, el FBI enfatizó que “el hecho de que una aplicación se pueda encontrar en una tienda de aplicaciones no significa necesariamente que sea un servicio legal y que cumpla con los requisitos federales.” La agencia además advirtió: “Evite usar servicios que se anuncian para fines ilegales. Tenga cuidado al usar servicios de criptomonedas conocidos por ser utilizados por criminales para lavar sus fondos.”
Esta advertencia del FBI llegó un día después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusara a Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill de operar Samourai Wallet, que las autoridades describieron como “un negocio de transmisión de dinero sin licencia que ejecutó más de $2 mil millones en transacciones ilegales y lavó más de $100 millones en ganancias criminales.”
¿Qué piensa sobre esta advertencia del FBI? Háganoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
