DOJ Busca $5M en Bitcoin Vinculado a Esquema de Intercambio de SIM y Lavado en Casino

El Gobierno Federal Actúa Contra Hackers de SIM Swap Detrás del Robo de $5M en Cripto y Plan de Lavado

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció esta semana que ha presentado una demanda de decomiso civil en busca de más de $5 millones en bitcoin que, según las autoridades, provienen de ataques de intercambio de SIM dirigidos a múltiples víctimas. Los fiscales en Washington D.C. alegan que los ciberdelincuentes explotaron debilidades en los sistemas de autenticación móvil para robar criptomonedas y luego intentaron lavarlas a través de una plataforma de casino. Observando que los robos ocurrieron entre el 29 de octubre de 2022 y el 21 de marzo de 2023, los funcionarios explicaron:

Estos fondos son rastreables al robo y transferencia no autorizada de criptomonedas desde billeteras de criptomonedas propiedad de cinco víctimas.

El DOJ declaró que los atacantes secuestraron los números de teléfono de las víctimas para eludir las protecciones de seguridad y acceder a sus billeteras digitales. Según la demanda: “Los perpetradores de estos robos utilizaron una técnica de intercambio de SIM que les permitió autenticar su acceso no autorizado a las cuentas de criptomonedas de las víctimas y transferir los fondos de las víctimas a cuentas controladas por los perpetradores.” Una vez que se eliminó el bitcoin, el grupo movió los activos a través de numerosas billeteras, finalmente canalizándolos a una cuenta en Stake.com, un casino en línea.

Los investigadores dijeron que los fondos robados se movieron repetidamente dentro y fuera de las billeteras en lo que parecían ser transacciones circulares diseñadas para ocultar su verdadero origen.

El caso está siendo gestionado por abogados de juicio en la Sección de Crimen Informático y Propiedad Intelectual del DOJ junto con fiscales federales en el Distrito de Columbia, con asistencia de la Oficina de Campo del FBI en Miami. Los funcionarios señalaron docenas de transferencias circulares entre el 20 y el 22 de marzo de 2023 como evidencia de lavado de dinero. Los fiscales destacaron que desde 2020, el departamento ha asegurado más de 180 condenas por delitos cibernéticos y facilitado la devolución de más de $350 millones a las víctimas. Mientras que el DOJ subrayó los riesgos asociados con el intercambio de SIM, los defensores de las criptomonedas enfatizan que la tecnología subyacente se utiliza ampliamente en finanzas legítimas y sigue siendo una herramienta poderosa para la innovación y el acceso económico.