Crypto Exchange Bitmex se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, fallas en la AML

Bitmex se declara culpable de violar la Ley de Secreto Bancario

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que HDR Global Trading Ltd., también conocida como Bitcoin Mercantile Exchange o Bitmex, se ha declarado culpable de “violar la Ley de Secreto Bancario al no establecer, implementar y mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML).”

El fiscal de EE.UU., Damian Williams, explicó que los fundadores de Bitmex admitieron en la corte federal que la compañía operaba sin un programa AML significativo, enfatizando que permitió que la plataforma cripto se convirtiera “en un vehículo para esquemas de lavado de dinero y evasión de sanciones a gran escala, representando una amenaza seria para la integridad del sistema financiero.”

Fundada en 2014 por Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, la casa de cambio de criptomonedas y plataforma de comercio de derivados Bitmex tenía una presencia significativa en EE.UU. y estaba obligada a registrarse ante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) y mantener un programa AML. Sin embargo, sólo requería una dirección de correo electrónico para el acceso, descuidando los protocolos esenciales de “conocer a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés), enfatizó el Departamento de Justicia. El DOJ aclaró:

HDR Global Trading Limited, una entidad constituida en la República de Seychelles, se declaró culpable de un cargo por violar la Ley de Secreto Bancario, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa.

Esta declaración de culpabilidad sigue a una acción legal previa en 2021 dirigida a la casa de cambio por conductas relacionadas. Bitmex llegó a acuerdos con reguladores de EE.UU. ese año, acordando pagar $100 millones. En 2022, tres fundadores se declararon culpables de cargos en EE.UU. y cada uno acordó una multa de $10 millones.

En respuesta a la decisión del DOJ de acusar a HDR Global Trading Ltd. por una violación de la Ley de Secreto Bancario como se anunció el miércoles, Bitmex emitió un comunicado señalando que este cargo no afecta sus operaciones, enfatizando:

El cargo de la BSA es una noticia antigua – este es el mismo cargo presentado en 2020 contra nuestros fundadores relacionado con las operaciones de Bitmex hasta septiembre de 2020. Hemos aceptado el cargo de la BSA, buscaremos una audiencia de sentencia acelerada.

Además, la compañía agregó que “no se debería imponer ninguna multa adicional dadas las cantidades sustanciales ya pagadas por nuestros fundadores bajo los cargos de la BSA presentados contra ellos, y bajo nuestros acuerdos sin admisión/negación con la CFTC y FinCEN [Red de Aplicación de Delitos Financieros] en 2021.”

¿Cuáles son tus pensamientos sobre la declaración de culpabilidad de Bitmex y las implicaciones para la industria cripto? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.