Corea del Sur se Compromete a Reprimir el Blanqueo de Dinero con Criptomonedas

Activos virtuales y crimen financiero

El jefe del regulador de la industria de servicios financieros de Corea del Sur prometió recientemente tomar medidas enérgicas contra quienes usan activos virtuales para el lavado de dinero. Hablando en el Día contra el Lavado de Dinero, Kim Byung-hwan, presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), señaló un aumento en los casos de uso de activos virtuales para actividades ilegales.

Kim también anunció planes para enmendar las regulaciones de cambio de divisas para permitir a los reguladores monitorear las transacciones transfronterizas de activos virtuales.

“En el futuro, revisaremos la Ley de Transacciones de Cambio de Divisas para imponer un requisito de pre-registro a los operadores de negocios de activos virtuales que manejan transacciones transfronterizas de activos virtuales y exigirles que reporten detalles de transacciones de activos virtuales para evitar que se conviertan en un medio de manipulación de divisas o evasión fiscal”, dijo el jefe de la FSC.

El presidente también enfatizó la necesidad de medidas proactivas para combatir crímenes que dañan el sustento de las personas, como el juego juvenil y las salas de lectura ilegales. Dijo que esto implicaría ir más allá de medidas reactivas como monitoreo, investigación y detección.

Además de su uso potencial en transacciones de lavado de dinero transfronterizas, las autoridades surcoreanas han expresado preocupaciones sobre el anonimato y el seudonimato de algunos activos virtuales, que argumentan dificulta el seguimiento y rastreo de transacciones ilícitas. Las autoridades también están preocupadas por la “prima Kimchi” en criptomonedas como bitcoin. Algunos argumentan que esta prima, que atrae tanto a actores legítimos como ilícitos, plantea un desafío adicional para los funcionarios surcoreanos que buscan reducir el lavado de dinero a través de activos virtuales.

Mientras tanto, un informe local también cita al presidente de la FSC discutiendo medidas específicas que su agencia tomará para contrarrestar a los criminales:

“Estableceremos un sistema que pueda prevenir el crimen bloqueando el flujo de fondos criminales temprano y aumentaremos la efectividad de la confiscación congelando cuentas antes de que los fondos sean ocultados”, dijo el presidente de la FSC.