Circle, acusada por las fiscalías de Nueva York y Wisconsin de obstaculizar la recuperación de fondos por parte del Tribunal Federal de los Estados Unidos (USDC) para las víctimas de una estafa

Los fiscales estatales se enfrentan al gigante de las stablecoins

Circle, el emisor de la stablecoin USDC, se enfrenta a crecientes críticas por parte de los fiscales de Wisconsin y Nueva York, quienes afirman que la empresa se ha negado a cumplir o ha retrasado el cumplimiento de las órdenes judiciales destinadas a recuperar los fondos.

Según un informe del ICIJ, Thomas Binger, fiscal del condado de Walworth (Wisconsin), ha presentado una denuncia por delito menor en la que acusa a Circle de negarse a cumplir una orden judicial de diciembre. La orden judicial exigía a la empresa que «facilitara la incautación» de aproximadamente 381 000 USDC sustraídos a una víctima de una estafa romántica con fines de inversión.

Según se informa, la orden judicial exigía a Circle que invalidara los tokens congelados que se encontraban en el monedero digital de un sospechoso y que emitiera una cantidad equivalente de nuevos USDC a un monedero controlado por la oficina del sheriff local. Circle congeló los fondos inmediatamente cuando se le ordenó el pasado agosto, pero posteriormente afirmó que carecía de la capacidad técnica para quemar y reemitir tokens.

Estas acusaciones se suman a una lista cada vez mayor de preocupaciones planteadas sobre Circle en los últimos meses. Tal y como informó anteriormente Bitcoin.com News, el destacado investigador de blockchain ZachXBT acusó a la empresa de incumplimientos normativos relacionados con más de 420 millones de dólares en flujos ilícitos de USDC que Circle supuestamente no congeló en 15 casos documentados que se remontan a 2022. Circle también fue objeto de críticas por no haber congelado, según se informa, los USDC robados vinculados al exploit del protocolo Drift, lo que avivó aún más las dudas sobre la capacidad de respuesta de la empresa ante los delitos en la cadena de bloques.

Sin embargo, en respuesta a las últimas acusaciones, Circle sostiene que solo congela activos cuando se le obliga a ello mediante un «proceso legal», argumentando que esta política protege a los usuarios de interferencias arbitrarias o motivadas políticamente. La empresa calificó la denuncia de «infundada», alegando que los fiscales malinterpretaron sus capacidades y no consideraron soluciones alternativas.

En Nueva York, los fiscales enviaron en enero una carta a los senadores estadounidenses en la que acusaban a Circle de rechazar las solicitudes de congelación presentadas por las fuerzas del orden a menos que fueran acompañadas de una orden judicial. También acusaron a la empresa de no devolver las stablecoins robadas incluso después de que los tribunales se lo hubieran ordenado.

Algunos críticos sostienen que la reticencia de Circle a actuar está motivada por incentivos económicos. Los activos congelados siguen generando intereses procedentes de las reservas que respaldan el USDC. El investigador de blockchain Yury Serov estima que el valor del USDC congelado asciende, como mínimo, a 119 millones de tokens.

Los expertos en criptoforense afirman que Circle podría actualizar su código de gobernanza de tokens para permitir la quema y la reemisión, pero Circle no ha confirmado si tiene prevista dicha actualización.

No obstante, en una nota al pie de su escrito presentado en Wisconsin, Circle reveló, según se informa, que había alcanzado un acuerdo general con los fiscales federales sobre un nuevo mecanismo para indemnizar a las víctimas. En virtud de este acuerdo, las stablecoins señaladas podrían congelarse de forma permanente, retirándolas de la circulación. A continuación, Circle acuñaría nuevos tokens de igual valor y los entregaría a las víctimas.

En la práctica, esto refleja el proceso de quema y reemisión que, según los críticos, Circle ya debería permitir. Circle no ha precisado si este mecanismo podría aplicarse al caso de Wisconsin ni si el acuerdo forma parte de un acuerdo vinculante.