La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) ha iniciado acciones legales contra una plataforma de comercio falsa y sus asociados por defraudar a los inversionistas con $3.6 millones. El esquema, que tenía como objetivo a los estadounidenses de origen asiático, implicaba la solicitud de fondos en monedas fiduciarias y activos digitales, con falsas promesas de comerciar en futuros de productos básicos. En su lugar, los fondos fueron malversados y desviados al extranjero.
CFTC demanda por fraude de activos digitales de $3.6 millones que apunta a estadounidenses de origen asiático
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La CFTC Persigue Acciones Legales por Esquema de Fraude de Inversiones en Washington
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha presentado cargos de fraude y malversación contra una plataforma falsa de comercio de productos básicos en “una estafa en línea dirigida a estadounidenses de origen asiático”, anunció el regulador el viernes. Específicamente, el organismo de control ha emprendido acciones legales contra Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. y Chao Li, presentando un caso de aplicación civil en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington. Los acusados supuestamente “solicitaron de manera fraudulenta y malversaron al menos $3.6 millones de al menos 32 clientes como parte de un esquema de inversión fraudulento.”
Según la CFTC, la operación solicitó fondos de los clientes, incluidos tanto moneda fiduciaria como activos digitales, para comerciar en futuros de productos básicos y contratos de intercambio de divisas. Los acusados afirmaron falsamente que estos activos se comerciarían en cuentas con apalancamiento o margen. Sin embargo, no se realizó ninguna operación y los fondos fueron desviados a entidades en el extranjero. El regulador busca múltiples formas de alivio, afirmando:
La CFTC busca la restitución a los clientes defraudados, la confiscación de las ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.
Los acusados utilizaron una red de solicitadores para convencer a los inversionistas de enviar su dinero a través de plataformas en línea. La CFTC señaló en su queja:
Dirigieron a los clientes a transferir sus activos fiduciarios y digitales a través de una serie de cuentas bancarias y billeteras digitales privadas afiliadas a los acusados.
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