Binance facilitó a las fuerzas del orden rusas documentos de identificación de clientes y registros de transacciones relacionados con donaciones destinadas a causas militares ucranianas. Esta información ayudó a las autoridades a construir un caso por terrorismo contra un especialista ruso en tecnologías de la información.
Binance compartió datos de clientes con Rusia tras retirarse del mercado
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Puntos clave
- Binance facilitó a los investigadores rusos los registros de transacciones y de identificación de un cliente.
- Las autoridades utilizaron los registros de criptomonedas para respaldar los cargos por terrorismo.
- El director ejecutivo, Richard Teng, afirmó que Binance coopera con las autoridades incluso en lugares donde no tiene operaciones comerciales.
Los datos de Binance respaldan un caso de terrorismo
El Comité de Investigación de Rusia utilizó los datos de las cuentas facilitados por Binance para construir un caso de terrorismo contra Yuri Belenkiy, un especialista en tecnologías de la información de 49 años, según los registros revisados por Reuters. El caso se refiere a más de 700 dólares en criptomonedas que Belenkiy supuestamente envió a campañas de recaudación de fondos ucranianas.
Los investigadores alegaron que Belenkiy transfirió los fondos entre enero de 2023 y marzo de 2024 tras responder a llamamientos en línea del periodista ruso exiliado Arkady Babchenko. Las autoridades afirmaron que las donaciones apoyaban a las fuerzas ucranianas, incluida la Brigada Azov, a la que Rusia ha calificado de organización terrorista.
Las fuerzas del orden rusas recibieron archivos de verificación de clientes que contenían el número de teléfono, la dirección, una copia escaneada del pasaporte y el permiso de residencia búlgaro de Belenkiy. Los expedientes del caso también incluían dos correos electrónicos enviados a los investigadores desde una dirección de Binance. Belenkiy fue detenido en septiembre de 2025 y permanece encarcelado a la espera de juicio.
Un portavoz de Binance afirmó que la plataforma tramita las solicitudes formales de las fuerzas del orden de conformidad con los requisitos legales, de privacidad y normativos aplicables. «Binance no elabora ni hace cumplir las leyes de ninguna jurisdicción, ni determina los cargos, ni decide cómo utiliza un gobierno la información en los procedimientos judiciales», declaró el portavoz, y añadió:
«Al igual que otras instituciones financieras globales, cooperamos con las solicitudes legítimas de información procedentes de las fuerzas del orden de todo el mundo, con sujeción a los requisitos legales, de privacidad y normativos aplicables. Esas decisiones recaen exclusivamente en las autoridades pertinentes».
La salida de Rusia plantea dudas sobre las obligaciones legales
La respuesta de Binance reavivó las dudas sobre sus obligaciones continuadas en Rusia después de que la empresa anunciara su salida del país en septiembre de 2023. El abogado especializado en criptomonedas Mike Bystrov afirmó que la plataforma no tenía obligación alguna de cumplir con las solicitudes de las autoridades rusas tras abandonar el mercado.
El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, abordó la controversia en un hilo publicado el 17 de agosto en X, afirmando que la plataforma sigue procedimientos legales y estructurados en todo el mundo y colabora con las autoridades incluso en países donde no tiene operaciones comerciales. Afirmó que la cooperación no debe interpretarse como parcialidad hacia ningún gobierno y añadió que Binance revisa las solicitudes para garantizar el cumplimiento de las sanciones aplicables y de los requisitos legales, de privacidad y normativos. Teng declaró:
«Operar a nivel mundial implica colaborar con las autoridades de todas las jurisdicciones, incluidos aquellos lugares en los que no desarrollamos actividad comercial. Por ejemplo, no operamos en Estados Unidos, pero respondemos a las solicitudes de las fuerzas del orden estadounidenses».
La plataforma de intercambio ya se había enfrentado anteriormente a un exhaustivo escrutinio sobre sus controles de cumplimiento en otras jurisdicciones. Binance se declaró culpable de los cargos federales en 2023 y acordó un acuerdo extrajudicial de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE. UU. por infracciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales, las sanciones y la transferencia de fondos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. detalló por separado las deficiencias de Binance a la hora de prevenir y notificar transacciones prohibidas relacionadas con jurisdicciones e individuos sancionados. Esas medidas coercitivas se referían al seguimiento de transacciones y a actividades financieras prohibidas, no a la gestión por parte de Binance de las solicitudes de las fuerzas del orden rusas.
Binance anunció su salida de Rusia y la venta de su negocio local a Commex en septiembre de 2023. La plataforma de intercambio indicó que su retirada total podría tardar hasta un año, ya que los clientes debían ser transferidos a la nueva plataforma.
La divulgación suscita preocupaciones sobre la privacidad en Europa
Los especialistas jurídicos señalaron que la transferencia a las autoridades rusas de información relativa a una persona titular de un permiso de residencia de la Unión Europea podría plantear cuestiones de cumplimiento en el marco del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Bystrov afirmó que el permiso de residencia búlgaro de Belenkiy podría hacer que la información de sus clientes quedara amparada por las protecciones del reglamento.
El RGPD no prohíbe categóricamente las transferencias a países sin una decisión de adecuación, pero las organizaciones deben establecer un mecanismo de transferencia válido o cumplir con una excepción admisible. Cualquier evaluación dependería de la base jurídica de Binance para el tratamiento de los registros y de las circunstancias que rodean su divulgación.
La plataforma de intercambio se ha enfrentado a acusaciones similares relacionadas con las autoridades rusas. Un informe anterior sobre las prácticas de intercambio de datos de Binance indicaba que la operación de inteligencia regional de la empresa mantenía vínculos con la agencia de inteligencia financiera de Rusia, mientras el Gobierno buscaba información sobre opositores políticos. Binance rebatió algunos aspectos de dicho informe.
La organización de derechos humanos First Department criticó a Binance por mantener canales de comunicación con las fuerzas del orden rusas tras anunciar su retirada del mercado. Babchenko también se opuso a la divulgación, afirmando:
«No es adecuado que las plataformas de intercambio de criptomonedas compartan detalles de las donaciones de clientes rusos con las fuerzas del orden rusas».
Las plataformas centralizadas conservan registros detallados de los clientes
Las plataformas centralizadas de intercambio de criptomonedas suelen recopilar documentos de identidad e información sobre transacciones para cumplir con los requisitos de «conozca a su cliente» y de lucha contra el blanqueo de capitales. Estos registros pueden incluir documentos de identidad oficiales, direcciones, datos de contacto, actividad de la cuenta e información sobre el origen o el destino de los fondos.
El Comité de Investigación también solicitó a Binance que identificara a otros clientes que hubieran realizado donaciones a carteras asociadas a las campañas de Babchenko. Binance ya había restringido anteriormente los servicios a determinados clientes rusos tras la ampliación de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Los registros del caso de Belenkiy indican que Binance conservó la información de los clientes tras anunciar su salida de Rusia. Los documentos disponibles no precisan durante cuánto tiempo la plataforma tiene previsto conservar los datos de los clientes rusos.
El caso también pone de relieve la distinción entre cuentas centralizadas y carteras autogestionadas. Con la autocustodia, los usuarios controlan las claves privadas necesarias para autorizar las transacciones, mientras que las plataformas centralizadas controlan la infraestructura de las cuentas y conservan los registros de los clientes. Defensores de los derechos humanos afirmaron que decenas de rusos se han enfrentado a procesos judiciales por donaciones en criptomonedas enviadas a organizaciones alineadas con Ucrania.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
