Argentina Congela Carteras de Criptomonedas Vinculadas a la Financiación del Terrorismo

Argentina Emite Medidas Administrativas de Congelación en Billeteras de Criptomonedas Sospechosas de Financiar el Terrorismo

Argentina ahora está abordando el uso de fondos en criptomonedas para financiar el terrorismo. La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo de control de lavado de dinero y antiterrorismo de Argentina, ha detectado el uso de intercambios nacionales de criptomonedas que podrían estar potencialmente vinculados a financiar a Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), un grupo terrorista sirio con lazos con Al Qaeda.

Las investigaciones indican que dos individuos—un ciudadano ruso residente en Argentina y otro extranjero identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina Nacional de Israel para Combatir el Financiamiento al Terrorismo (NBCTF)—podrían estar colaborando con este grupo.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) recientemente tuvo su designación como Organización Terrorista Extranjera (FTO) revocada por el Departamento de Estado de EE. UU.; no obstante, el grupo sigue siendo reconocido como una organización terrorista por grupos internacionales antiterroristas.

Aunque no hay indicios de que estos fondos se fueran a utilizar para cometer actos terroristas en Argentina, el país tiene el mandato del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de actuar en casos cuando hay riesgo de financiación del terrorismo internacional.

La medida fue propuesta por la UIF, que recibió un aviso de dos fuentes, una local y una internacional, y notificó a un juez federal, quien validó la congelación administrativa de los fondos cripto.

Fuentes locales vinculadas a las acciones indicaron que “como primer paso, se decidió congelar todas las billeteras y movimientos de fondos que había hecho o intentado hacer, y a partir de ahora, se intensificarán otras medidas con la intervención del sistema de Justicia.”

Estas mismas fuentes también revelaron que en la cadena de transacciones de estos fondos, hay direcciones que potencialmente podrían tener vínculos con otras organizaciones ilegales, sin ofrecer detalles adicionales sobre el tema.

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