$450M en activos de criptomonedas incautados en camino de ser devueltos a los inversores estafados

El DOJ Planea Restitución para Miles Tras Fraude de Criptomonedas de $577M

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 12 de agosto que dos ciudadanos estonios han sido sentenciados por operar un esquema Ponzi de criptomonedas a nivel mundial, con una parte significativa del caso ahora enfocándose en devolver los activos incautados a las víctimas. El DOJ afirmó:

Hoy se condenó a dos nacionales estonios a 16 meses de prisión por orquestar un enorme esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a cientos de miles de víctimas en todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos.

Los fiscales dijeron que los hombres, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, usaron su empresa Hashflare para prometer a los clientes una parte de las ganancias de la minería de criptomonedas, mientras que en realidad gran parte de la minería no ocurrió. El esquema recaudó más de $577 millones desde 2015 hasta 2019 mediante paneles de control fabricados y afirmaciones de rendimiento falsas.

La sentencia, dictada por el juez federal Robert S. Lasnik en Seattle, se produce después de que ambos hombres ya hubieran cumplido la condena de 16 meses en custodia previa al juicio. “Los hombres ya han cumplido 16 meses en custodia; además del término de custodia, el juez federal Robert S. Lasnik ordenó a cada uno pagar una multa de $25,000 y completar 360 horas de servicio comunitario mientras estén en libertad supervisada. Se espera que los hombres regresen a Estonia para cumplir sus términos de libertad supervisada”, explicó el Departamento de Justicia.

Los fiscales alegaron que gran parte de los fondos de los inversores fueron gastados en compras de bitcoin, bienes raíces, vehículos de lujo y otros gastos personales de alto valor. El fiscal en funciones Teal Luthy Miller describió la conducta como “un esquema Ponzi clásico” que causó un daño financiero y emocional significativo a las víctimas.

Las autoridades enfatizaron que un resultado clave del caso es el decomiso a gran escala destinado a ayudar a quienes fueron perjudicados por el fraude. “Las sentencias también incorporaron el decomiso de criptomonedas, fondos, vehículos, propiedades y equipos de minería de criptomonedas—incautados por los Estados Unidos y sus socios de cumplimiento de la ley extranjeros—que están colectivamente valorados en más de $450 millones,” señaló el DOJ, añadiendo:

Los activos decomisados estarán disponibles para un proceso de remisión para compensar a las víctimas del crimen.

Los detalles del proceso de remisión se anunciarán en una fecha posterior, y los funcionarios federales dicen que la mayoría de la riqueza incautada se dirigirá hacia el reembolso. El DOJ trabajó junto con la Policía y la Guardia de Fronteras de Estonia y la Oficina del Fiscal General de Estonia para asegurar estos activos y garantizar que puedan ser distribuidos nuevamente a las víctimas en múltiples países.