US-Justizministerium wählt FRA anstelle von Sullivan & Cromwell für die Binance-Aufsicht

Das Justizministerium hat Forensic Risk Alliance (FRA) als externen Überwacher für Binance Holdings Ltd. bestimmt. Diese Entscheidung folgt auf das Eingeständnis von Binance, US-Anti-Geldwäsche-Vorschriften und Sanktionen verletzt zu haben. Ava Benny-Morison und Chris Strohm von Bloomberg waren die Ersten, die über diese Entwicklung berichteten. Bekannt für seine Expertise in Betrugsermittlungen und Compliance sicherte sich FRA die Überwachungsrolle gegenüber anderen prominenten Bewerbern, einschließlich Sullivan & Cromwell. Wie im November in Binance’s Plädoyer-Vereinbarung festgelegt, umfasst die Ernennung die Überwachung der Einhaltung der Vergleichsbedingungen durch das Unternehmen, die eine hohe Strafe von 4,3 Milliarden Dollar und den Rücktritt sowie anschließende Verurteilung seines Gründers, Changpeng Zhao, beinhalten. FRA ist damit beauftragt, die Unternehmensunterlagen zu prüfen und die Regierung über seine Feststellungen zu informieren. Dieses dreijährige Mandat unterstreicht die bedeutende Nachfrage und die schweren Verantwortlichkeiten, die solche Überwachungsrollen mit sich bringen.