Zwei russische Staatsangehörige wurden beschuldigt, ein riesiges Geldwäschenetzwerk zu betreiben, das Milliarden über Kryptowährungsbörsen verarbeitet hat, teilte das US-Justizministerium (DOJ) mit. Diese Börsen, darunter Cryptex und Joker’s Stash, ermöglichten es Kriminellen, Vorschriften zu umgehen und Gelder aus Betrug, Ransomware und Darknet-Aktivitäten zu schleusen. Die US-Behörden beschlagnahmten in Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden Server und 7 Millionen Dollar in Kryptowährung und fügten der globalen Cyberkriminalität einen schweren Schlag zu.
US-Behörden zerschlagen milliardenschweres Krypto-Geldwäsche-Netzwerk, Anklage gegen 2 Russen erhoben
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USA verklagt Russen wegen milliardenschwerem Geldwäsche-Schema mit Kryptowährung
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass es zwei russische Staatsbürger angeklagt hat, wegen des Betriebs von Geldwäschediensten, die mit illegalen Kryptowährungstransaktionen in Milliardenhöhe verbunden sind. Die Operation umfasste die Beschlagnahmung mehrerer Krypto-Börsendomains und die Entsiegelung einer Anklage gegen die beiden Personen wegen ihrer Teilnahme an der Geldwäsche für Cyberkriminelle weltweit. Diese Maßnahmen wurden in Zusammenarbeit mit internationalen Strafverfolgungsbehörden und US-Behörden, darunter das Außenministerium und das Finanzministerium, durchgeführt.
Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov, die angeklagten russischen Staatsbürger, werden beschuldigt, umfangreiche Cyberkriminalitätsoperationen unter Verwendung von Kryptowährungsbörsen betrieben zu haben. Ivanov soll Plattformen verwaltet haben, die mehr als 1,15 Milliarden Dollar in Kryptowährung verarbeitet haben und Mittel aus Betrug, Ransomware-Zahlungen und Darknet-Drogenverkäufen handhabten. Das DOJ erklärte:
Es gab mehr als 37.500 Transaktionen über Bitcoin-Adressen, die mit Cryptex in Verbindung stehen, mit einem Gesamtwert von etwa 62.586 Bitcoin oder 1,4 Milliarden Dollar zum Zeitpunkt der Transaktionen.
Von dieser Summe stammten 441 Millionen Dollar von Kryptowährungsadressen, die mit kriminellen Aktivitäten verbunden sind. Dazu gehörten 297 Millionen Dollar aus Betrug und 115 Millionen Dollar aus Ransomware-Zahlungen. Cryptex, eine von Ivanovs Börsen, ermöglichte es Nutzern, die Anforderungen zur Kundenidentifikation zu umgehen und Kriminellen Anonymität zu bieten.
Darüber hinaus sollen Ivanovs Dienste Carding-Websites wie Rescator und Joker’s Stash erleichtert haben. Letzteres, das von Shakhmametov betrieben wird, bot gestohlene Zahlungsdaten an, mit Schätzungen der Gewinne zwischen 280 Millionen und 1 Milliarde Dollar. Die Aktionen des Justizministeriums in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden umfassten die Beschlagnahmung von Servern und Kryptowährung, die mit diesen Operationen verbunden waren. Das Justizministerium merkte dazu an:
Als Teil der heutigen koordinierten Maßnahmen haben unsere niederländischen Partner die Server von PM2BTC und Cryptex beschlagnahmt. Diese Server wurden an verschiedenen Standorten weltweit offline genommen, und die Niederländer haben Kryptowährung im Wert von über 7 Millionen Dollar von diesen Servern beschlagnahmt.
Zusätzlich gingen 28% der von Cryptex gesendeten Bitcoin an von den USA sanktionierte Darknet-Märkte und kriminelle Unternehmen.
Was halten Sie von diesem globalen Durchgreifen gegen cyberkriminalitätsbasierte Kryptowährung? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
