Zwei Einwohner von Utah wurden angeklagt, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieben zu haben, indem sie über 2,5 Millionen Dollar in Kryptowährung umgewandelt haben, laut dem US-Justizministerium (DOJ). Die beiden wurden am Wochenende im Washington County festgenommen.
Unlizenzierte Krypto-Geschäfte führen zu Anklagen in Utah
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Männer aus Utah wegen illegaler Kryptowährungstransaktionen festgenommen
Das US-Justizministerium und die Staatsanwaltschaft des Bezirks Utah gaben bekannt, dass Brian Garry Sewell und Keen Lee Ellsworth in St. George, Utah, angeklagt wurden, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieben zu haben, indem sie zwischen März und September 2020 über 2,5 Millionen Dollar in Kryptowährung umgewandelt haben. Die Festnahmen erfolgten am Wochenende im Washington County.
Gerichtsdokumente enthüllten, dass Sewell und Ellsworth in diesem Zeitraum ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft führten, wobei Ellsworth seine Einheit Ellsworth & Associates benutzte, um über 2,5 Millionen Dollar an Sewell zu übertragen. Sewell wandelte diese Mittel dann durch seine Einheit, Rockwell Capital Management, in Kryptowährung um. Keines der Unternehmen erhielt die erforderlichen Lizenzen. Von Juni 2020 bis Mai 2021 verwendete Sewell auch Rockwell Capital Management, um im Auftrag einer anderen Einheit über 2,6 Millionen Dollar zu übertragen. Das DOJ merkte an:
Sewell erhielt die Gelder per Überweisung und wandelte sie dann in Kryptowährung um.
In einem separaten Fall erschien Sewell vor Gericht nach einer Anklage durch eine Bundes-Grand-Jury letzte Woche. Er sieht sich mit mehreren Bundesanklagen konfrontiert, einschließlich Drahtbetrug, Abgabe falscher Erklärungen im Zusammenhang mit Darlehen und Geldwäsche. Von Dezember 2017 bis April 2024 beteiligte sich Sewell an einem Schema, um Investoren zu betrügen, indem er seine Erfahrung, Ausbildung und Fähigkeit, erhebliche Renditen zu erzielen, falsch darstellte. Das DOJ erklärte:
Zum Beispiel behauptete Sewell fälschlicherweise gegenüber Investoren, dass er frühere Kryptowährungsfonds betrieben habe, die bedeutende Renditen erzielten.
Seine betrügerischen Aktivitäten führten dazu, dass er mindestens 2,5 Millionen Dollar erhielt. Sewell gab fälschlicherweise an, erfolgreiche Kryptowährungsfonds verwaltet zu haben und fälschte seine akademischen Qualifikationen, indem er behauptete, Abschlüsse von der Johns Hopkins University und der Stanford University zu haben.
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