Unicoin-Manager, der Kopfgeld auf Wladimir Putin ausgesetzt hat, wegen 110 Millionen Dollar Betrugs angeklagt

SEC beschuldigt Unicoin-Führung eines $110 Millionen Investorenbetrugs

“Tot oder lebendig gesucht, Wladimir Putin, wegen Massenmordes”, lautet der Facebook-Beitrag vom Februar 2022. Das sind die Worte des Unicoin-Gründers Alexandre Konanykhin, der bald wieder rechtliche Probleme bekommen könnte, wenn Gerichte ihn des Wertpapierbetrugs für schuldig befinden, wie von der SEC am Dienstag behauptet.

Der 58-jährige Russe ist kein Unbekannter in Konflikten mit dem Gesetz. Einwanderungsprobleme haben ihn mindestens zweimal ins Gefängnis geführt, und nun könnte eine dubiose Kryptooperation namens Unicoin ihn erneut vor einen Richter bringen.

Konanykhin gründete Unicoin zur selben Zeit, als er ein Kopfgeld von 1 Million Dollar auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin aussetzte. “Ich verspreche, den Polizisten, die Putin als Kriegsverbrecher nach russischem und internationalem Recht verhaften, 1.000.000 Dollar zu zahlen”, schrieb Konanykhin am oder um den 27. Februar 2022, nur drei Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Das Kopfgeld ist noch nicht eingelöst, aber Konanykhin könnte nun größere Probleme haben, nachdem die SEC eine Klage beim U.S. District Court für den Southern District of New York (SDNY) eingereicht hat, in der sie den russischen Geschäftsmann des Wertpapierbetrugs und verschiedener anderer Vergehen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Unicoin-Token beschuldigt.

“Wir behaupten, dass Unicoin und seine Führungskräfte tausende von Investoren mit fiktiven Versprechen ausgenutzt haben, dass seine Tokens, wenn sie ausgegeben werden, durch reale Vermögenswerte, einschließlich eines internationalen Portfolios wertvoller Immobilien, unterstützt wären”, sagte Mark Cave, stellvertretender Direktor der SEC in einer Pressemitteilung. “Aber wie wir behaupten, waren die Immobilienwerte nur ein Bruchteil dessen, was das Unternehmen behauptete.”

Flucht aus Russland

Als ehemaliger Oligarch aus der KGB-Ära weiß Konanykhin einiges über Geld und Betrug. Er machte sich einen Namen als Wunderkind im Finanzdienstleistungsbereich im Alter von nur 25 Jahren, indem er ein Vermögen von 300 Millionen Dollar anhäufte und sich einen begehrten Platz in der russischen Präsident Boris Jelzins innerem Kreis sicherte.

Aber in einer Wendung der Ereignisse behauptet Konanykhin, dass er plötzlich vom KGB entführt wurde, während er auf einer Geschäftsreise in Ungarn war. Er schaffte es, in die Vereinigten Staaten zu fliehen, wo er 1992 mit seiner Frau Elena Gratcheva Asyl beantragte.

“Ich wurde in Ungarn, in Budapest, auf meiner Geschäftsreise vom KGB entführt”, erzählte Konanykhin 2006 CNN in einem Interview. “Und gleichzeitig mit der Entführung in Ungarn haben sie mit Gewalt meine Banken, mein Broker-Netzwerk und alle meine Organisationen in Moskau beschlagnahmt.”

Unicorn Hunters und Unicoin

Nachdem er zweimal wegen Verletzung der U.S. Einwanderungsgesetze inhaftiert wurde, gewann Konanykhin schließlich einen hart umkämpften Rechtsstreit, um im Land bleiben zu dürfen. Er war gezwungen, von Grund auf neu zu beginnen, schaffte es aber dennoch, mehrere erfolgreiche Start-ups zu gründen, darunter Transparent Business, eine Holdinggesellschaft, die eine beliebte Reality-TV-Serie im Shark Tank-Stil namens Unicorn Hunters debütierte.

Die Show zog Prominenten an, wie den Apple-Mitbegründer Steve Wozniak und sogar erfahrene Politiker wie die ehemalige US-Schatzmeisterin Rosa Rios und den ehemaligen Joe Biden Senior Policy Advisor, Moe Vela. Diese Prominenten bildeten einen „Circle of Money“, der vorgestellte Startups auf die Probe stellte und dann in die vielversprechendsten investierte. Auch das Publikum konnte neben der Prominentengruppe investieren.

Vor diesem Hintergrund wurde Unicoin geschaffen. Konanykhin entwarf 2022 eine Kryptowährung, die Beteiligungen an den gleichen Unternehmen besitzen sollte, die bei Unicorn Hunters präsentiert wurden. Unicoin sollte auch Immobilien besitzen und war so konzipiert, dass es Dividenden an Tokenhalter zahlt.

“Ein Unternehmen, das durch echte Vermögenswerte unterstützt wird”, liest man auf der Unicoin-Website. “Dies ist Ihre Gelegenheit, frühzeitig einzusteigen, bevor die Bewertungen steigen und die Marktdynamik übernimmt. Steigen Sie ein, bevor es der Markt tut.”

Die SEC greift ein

Es dauerte nicht lange, bis Unicoin begann, seinen Token aggressiv durch Werbung im Fernsehen, in sozialen Medien, in Taxis und sogar an Flughäfen zu bewerben. Das Unternehmen behauptete, bei der SEC registriert zu sein, aber der Regulator bestritt dies. Nach umfangreichen Ermittlungen griff die SEC schließlich ein und reichte eine Klage gegen Konanykhin und sein Führungsteam ein: Silvina Moschini, ehemalige Unicoin-Präsidentin und Vorsitzende, und Alex Dominguez, ehemaliger Chief Investment Officer.

Die SEC behauptet, dass Unicoin Millionen von Dollar in Form von “Rechtszertifikaten” an mehr als 5.000 Investoren verkaufte, indem es sie davon überzeugte, dass die Tokens durch “Milliarden von Dollar an Immobilien und Eigentumsanteilen an Pre-IPO-Unternehmen” gesichert seien, während der tatsächliche Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte laut Cave verschwindend gering war. Unicoin sagte Investoren, dass es $3 Milliarden aus seinen Tokenverkäufen gesammelt habe, während die tatsächliche Zahl laut dem Regulator näher bei $110 Millionen lag.

“Die Anschuldigungen der SEC sind offensichtlich falsch. Wir beabsichtigen, vor Gericht zu beweisen, dass sie einen weiteren Fall von grobem Machtmissbrauch darstellen”, sagte Konanykhin in einem X Beitrag am Mittwoch. “Wir werden für unsere Vision, unsere Gemeinschaft und das Erbe der Transparenz, das wir aufbauen, kämpfen…Wir werden nicht nachgeben.”