Südkorea gelobt, gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen hart vorzugehen

Virtuelle Vermögenswerte und Finanzkriminalität

Der Leiter der südkoreanischen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde hat kürzlich versprochen, hart gegen diejenigen vorzugehen, die virtuelle Vermögenswerte zur Geldwäsche verwenden. Bei einem Vortrag am Tag der Bekämpfung der Geldwäsche bemerkte Kim Byung-hwan, der Vorsitzende der Financial Services Commission (FSC), einen Anstieg der Fälle, in denen virtuelle Vermögenswerte für illegale Aktivitäten genutzt werden.

Kim kündigte außerdem Pläne an, die Devisenbestimmungen zu ändern, um es den Regulierungsbehörden zu ermöglichen, grenzüberschreitende Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten zu überwachen.

“In Zukunft werden wir das Devisentransaktionsgesetz überarbeiten, um eine Vorregistrierungspflicht für Betreiber von virtuellen Vermögenswerten, die grenzüberschreitende Transaktionen abwickeln, einzuführen und sie zu verpflichten, Details zu virtuellen Vermögensgeschäften zu melden, um zu verhindern, dass virtuelle Vermögenswerte zu einem Mittel der Währungsmanipulation oder Steuerhinterziehung werden”, sagte der FSC-Vorsitzende.

Der Vorsitzende betonte auch die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen zur Bekämpfung von Verbrechen, die die Lebensgrundlage der Menschen bedrohen, wie Jugendglücksspiele und illegale Lesesäle. Er sagte, dies würde über reaktive Maßnahmen wie Überwachung, Untersuchung und Erkennung hinausgehen.

Zusätzlich zu ihrer potenziellen Nutzung in grenzüberschreitenden Geldwäschetransaktionen äußerten südkoreanische Behörden Bedenken hinsichtlich der Anonymität und Pseudonymität einiger virtueller Vermögenswerte, die ihrer Ansicht nach die Nachverfolgung und Verfolgung illegaler Transaktionen behindern. Behörden sind auch über den „Kimchi-Aufschlag“ auf Kryptowährungen wie Bitcoin besorgt. Einige argumentieren, dass dieser Aufschlag, der sowohl legitime als auch illegale Akteure anzieht, eine zusätzliche Herausforderung für südkoreanische Beamte darstellt, die versuchen, die Geldwäsche durch virtuelle Vermögenswerte einzudämmen.

Ein lokaler Bericht zitiert auch den FSC-Vorsitzenden, der spezifische Maßnahmen diskutiert, die seine Behörde ergreifen wird, um Verbrecher zu bekämpfen:

“Wir werden ein System etablieren, das Verbrechen verhindern kann, indem es den Fluss krimineller Gelder frühzeitig blockiert und die Effektivität der Beschlagnahme erhöht, indem Konten eingefroren werden, bevor die Gelder versteckt werden,” sagte der FSC-Vorsitzende.