Milliarden-Dollar-Vergleich von Binance befeuert rekordverdächtige kriminelle Rückforderungen des DOJ

Binance’s Milliarden fördern Rekord-Rückforderungen des U.S. Attorney’s Office

Das Büro des U.S. Attorney für den Western District of Washington gab am 12. Februar bekannt, dass es im Finanzjahr 2024 rekordverdächtige 1,5 Milliarden US-Dollar in kriminellen Verfahren eingezogen hat, wobei der Großteil aus einem Vergleich mit der Kryptowährungsbörse Binance stammt. Die Büros des U.S. Attorney arbeiten unter dem Department of Justice (DOJ). „Kriminelle Zahlung durch die Krypto-Börse Binance wegen fehlender Geldwäschevorschriften erhöht die Einzüge auf neuen Rekord“, erklärte das Attorney’s Office.

Binance, die weltgrößte Kryptowährungsbörse, bekannte sich schuldig, es versäumt zu haben, sich als Geldübermittlungsgeschäft zu registrieren, gegen das Bankgeheimnisgesetz vorsätzlich verstoßen zu haben und Verstöße gegen US-Sanktionen verursacht zu haben. Die Zahlung war Teil einer umfassenderen Straf- und Unterlassungsverpflichtung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar, eine der größten Durchsetzungsmaßnahmen, die jemals gegen ein Krypto-Unternehmen ergriffen wurde. U.S. Attorney Tessa M. Gorman betonte die Bedeutung des Vergleichs und äußerte:

Diese 1,5 Milliarden US-Dollar, die durch unser Büro fließen, sind Teil der 4,3 Milliarden US-Dollar Strafe und Einziehung. Es ist ein Rekord im Western District of Washington.

Der Fall unterstrich Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der US-Finanzvorschriften durch Binance und markierte einen Wendepunkt in den bundesstaatlichen Bemühungen, Krypto-Unternehmen für regulatorische Verstöße zur Rechenschaft zu ziehen.

Während die Strafe von Binance nahezu den gesamten in kriminellen Verfahren eingesammelten Betrag ausmachte, sicherte das DOJ auch zusätzliche Rückforderungen aus anderen Finanzverbrechen. Dazu gehörten Fälle von Steuerbetrug und Vermögenseinziehungen, aber der Fall Binance war mit Abstand der bedeutendste Beitrag zu den rekordreichen Einzügen.

Diese Woche haben die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und Binance gemeinsam eine 60-tägige Pause in ihrem laufenden Rechtsstreit beantragt, unter Berufung auf die potenziellen Auswirkungen der neu gegründeten Krypto-Taskforce der SEC. Dieser Schritt spiegelt einen Wandel hin zu einem krypto-freundlicheren Regulierungsansatz unter dem amtierenden SEC-Vorsitzenden Mark Uyeda wider, der die Taskforce ins Leben gerufen hat, um die Beziehung der Agentur zur Kryptoindustrie zu verbessern. Die SEC hatte zuvor eine Klage gegen Binance eingereicht und Verstöße gegen US-Wertpapiergesetze vorgeworfen. Diese Pause könnte breitere Veränderungen in den Maßnahmen der SEC gegen Kryptowährungsbörsen signalisieren, die möglicherweise zu Abweisungen oder günstigen Vergleichen für die Beklagten führen.