Die spanischen Behörden, die gegen die betrügerische Kryptowährungsplattform Arbistar ermitteln, haben massive Bitcoin-Transaktionen nach dem Zusammenbruch aufgedeckt.
Bericht: Arbistar-Ponzi-Wallets transferierten 1,1 Mrd. US-$ Bitcoin nach Kollaps
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Das Wichtigste auf einen Blick
- Arbistar sperrte im September 2020 Konten, nachdem das Unternehmen gefälschte wöchentliche Renditen von 28 % durch einen Krypto-Bot versprochen hatte.
- Der Zusammenbruch von Arbistar betraf weltweit 32.000 Anleger und führte zu Schäden in Höhe von über 220 Millionen US-Dollar.
- Ein spanisches Gericht verurteilte den Gründer Santiago Fuentes zu 16 Jahren Haft, während die Suche nach den Vermögenswerten weitergeht.
Bitcoin-Transfers nach dem Zusammenbruch aufgedeckt
Im Rahmen der spanischen Ermittlungen gegen Arbistar, die betrügerische Kryptowährungsplattform, die Zehntausende von Anlegern um ihr Geld gebracht hat, sind neue Details ans Licht gekommen. Aktuelle Erkenntnisse der Guardia Civil zeigen, dass mit dem inzwischen aufgelösten Unternehmen verbundene digitale Wallets laut Berichten von Teneriffa News auch nach dessen Zusammenbruch massive Bitcoin-Transfers abgewickelt haben.
Die Geschichte begann im September 2020, als Arbicorp, die im Süden Teneriffas ansässige Muttergesellschaft, plötzlich die Konten der Anleger einfror und dies mit einem „Ausfall“ ihrer automatisierten Kryptowährungs-Handelsbots begründete. Mit dem Versprechen wöchentlicher Renditen von rund 28 % hatte das System Zehntausende Opfer in 30 spanischen Provinzen sowie in anderen Ländern wie Mexiko, Venezuela, Frankreich und Andorra angezogen.
Die spanischen Behörden stuften Arbistar später als Pyramidensystem ein, von dem bis zu 32.000 Anleger betroffen waren, wobei der anfängliche Schaden auf 111 Millionen bis über 220 Millionen US-Dollar geschätzt wurde.
Der jüngste Bericht der Guardia Civil beschreibt jedoch detailliert, wie digitale Vermögenswerte aktiv manipuliert wurden, um die Geldflüsse zu verschleiern. Die Ermittler fanden heraus, dass genau zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der Plattform im September 2020 etwa 881 Bitcoin in externe Wallets abgezweigt wurden.
Laufende Ermittlungen wegen Geldwäsche
Die Geldbewegungen eskalierten Monate später dramatisch. Zwischen Januar und März 2021 verzeichneten mit den Hauptangeklagten verknüpfte Wallets massive Zu- und Abflüsse, die insgesamt 20.000 Bitcoin überstiegen und zum damaligen Zeitpunkt – basierend auf dem Bitcoin-Kurs vom 31. März 2021 – einen Wert von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar hatten – was heute einem Wert von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar entspricht.
Spanische Staatsanwälte gaben 2020 an, dass Anlegergelder im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar unauffindbar seien. Die Behörden stellten fest, dass diese Transaktionen ohne legitimen betrieblichen Hintergrund an Personen im engsten Kreis der Administratoren weitergeleitet wurden, was stark auf eine Vermögensverschleierung hindeutet.
Die laufenden finanziellen Ermittlungen verlaufen parallel zu Strafverfahren, die bereits zum Sturz der Kernführung der Plattform geführt haben.
Gründer Santiago Fuentes Jover und sein Partner Diego Fernández Nojarova wurden wegen schweren Betrugs, Urkundenfälschung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung strafrechtlich verfolgt. Nach den ersten Urteilen verhängte die Berufungskammer der Audiencia Nacional hohe Freiheitsstrafen und erhöhte die Strafen auf 16 bzw. 11 Jahre.
Da mehrere Personen im Rahmen der laufenden Geldwäscheermittlungen namentlich genannt wurden, setzen die spanischen Behörden ihre Bemühungen fort, das umfangreiche Kryptowährungsnetzwerk, das mit dem inzwischen aufgelösten Unternehmen auf Teneriffa in Verbindung steht, vollständig aufzudecken.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
