Krypto-„Liquiditätspools“ verschleiern 328 Millionen Dollar schweres Schneeballsystem, CEO verhaftet

328 Millionen Dollar schwerer Krypto-Ponzi-Betrug aufgedeckt: CEO von Goliath Ventures in Bundesbetrugsfall verhaftet

Die Bundesbehörden gehen weiterhin gegen groß angelegte Finanzbetrugsfälle in den Vereinigten Staaten vor. Die US-Staatsanwaltschaft für den mittleren Bezirk von Florida gab am 24. Februar die Verhaftung von Christopher Alexander Delgado, CEO von Goliath Ventures, wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Kryptowährungs-Investmentbetrug in Höhe von 328 Millionen Dollar bekannt. In der Ankündigung heißt es:

„Delgados Betrug bestand darin, Opfer dazu zu verleiten, unter falschen und betrügerischen Versprechungen monatlicher Renditen aus Kryptowährungs-‚Liquiditätspools‘ erhebliche Geldsummen zu investieren.“

„Die Opfer wurden durch persönliche Empfehlungen, professionelle Marketingmaterialien, luxuriöse Veranstaltungen, Sponsoring von Wohltätigkeitsorganisationen und einige monatliche Zahlungen angeblicher Renditen dazu verleitet, Geld an Goliath zu überweisen. All dies diente dazu, das Vertrauen der Anleger in Goliath zu gewinnen“, erklärte die US-Staatsanwaltschaft für den mittleren Bezirk von Florida. „Aufgrund dieser falschen und betrügerischen Darstellungen erhielt Goliath mindestens 328 Millionen US-Dollar von den betroffenen Investoren.“

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 34-jährigen Delgado aus Apopka vor, Goliath Ventures, früher bekannt als Gen-Z Venture Firm, von Januar 2023 bis Januar 2026 als Ponzi-Schema betrieben zu haben, wobei er neue Investorengelder zur Aufrechterhaltung des Betriebs verwendete, anstatt Kapital in legitime Kryptowährungs-Liquiditätspools zu investieren.

„Obwohl Goliath vorgab, die Gelder der geschädigten Anleger in Kryptowährungs-Liquiditätspools anzulegen, wurden die Gelder in Wirklichkeit in erster Linie dazu verwendet, angebliche Renditen an frühere Anleger auszuzahlen, Anlegern, die dies verlangten, ihr Kapital zurückzuzahlen und für extravagante Geschäftsessen, Weihnachtsfeiern und luxuriöse Reisen von Goliath“, führten die Behörden weiter aus und fügten hinzu:

„Mit den Geldern der geschädigten Anleger kaufte Delgado vier Wohnimmobilien im Wert von jeweils 1,15 bis 8,5 Millionen Dollar … Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten droht Delgado eine Höchststrafe von 30 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis.“

Der Fall wurde von dem US-Staatsanwalt Gregory W. Kehoe bekannt gegeben und wird derzeit von der Steuerfahndung des Internal Revenue Service und der Heimatschutzbehörde untersucht. Die Staatsanwaltschaft betont, dass eine Strafanzeige Vorwürfe enthält und der Angeklagte bis zum Beweis seiner Schuld als unschuldig gilt.

FAQ 🧭

• Was sind die Hauptanklagepunkte gegen Christopher Alexander Delgado? Er muss sich wegen Betrugs im Zusammenhang mit elektronischen Überweisungen und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Kryptowährungs-Investmentprogramm verantworten.
• Wie viel Geld wurde laut Staatsanwaltschaft von Investoren eingesammelt? Die Behörden behaupten, dass Goliath Ventures mindestens 328 Millionen Dollar von den geschädigten Investoren erhalten hat.
• Wofür wurden die Investorengelder laut den Ermittlern verwendet? Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Gelder zur Bezahlung früherer Investoren und zur Finanzierung von Luxusimmobilien und Veranstaltungen verwendet wurden.
• Mit welcher Strafe muss Delgado im Falle einer Verurteilung rechnen? Bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten droht ihm eine Höchststrafe von bis zu 30 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis.