Der Southern District of New York hat Anklage gegen die globale Kryptowährungsbörse Kucoin und ihre Gründer wegen schwerwiegender Verstöße gegen die US-amerikanischen Gesetze zur Geldwäschebekämpfung erhoben.
Krypto-Börse Kucoin und Gründer wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz und Geldwäsche angeklagt
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Kucoin sieht sich rechtlichem Feuersturm wegen mutmaßlicher Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung gegenüber
Damian Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den Southern District of New York, erläuterte die Anklagen gegen Kucoin und beschuldigte die Plattform und ihre Gründer, Chun Gan und Ke Tang, ohne angemessene Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung operiert zu haben.
Williams erklärte: „Wie die heutige Anklage behauptet, suchten Kucoin und seine Gründer absichtlich die Tatsache zu verbergen, dass eine erhebliche Anzahl von US-Nutzern auf Kucoins Plattform handelte … Aber Finanzinstitutionen wie Kucoin, die die einzigartigen Möglichkeiten in den Vereinigten Staaten nutzen, müssen auch das US-Gesetz einhalten, um Kriminalität und korrupte Finanzierungspläne zu identifizieren und zu bekämpfen. Kucoin hat sich angeblich absichtlich entschieden, dies nicht zu tun.“
Die Anklageschrift weist auf eine offensichtliche Vernachlässigung in Kucoins Betrieb hin und hebt das angebliche Versäumnis der Börse hervor, grundlegende Anti-Geldwäsche-Richtlinien zu implementieren, womit sie als Zufluchtsort für illegale Gelder genutzt werden konnte. Trotz der Tatsache, dass Kucoin eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen mit einer umfangreichen US-Kundenbasis ist, wird Kucoin zusammen mit seinen Gründern beschuldigt, wichtige US-Bankgeheimnis- und Geldübertragungsgesetze zu umgehen.
Untersuchungen enthüllten, dass Kucoins Betrieb es ermöglichte, dass über 5 Milliarden Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern durch die Börse flossen, erleichtert durch das Fehlen eines angemessenen Know-Your-Customer- (KYC) Prozesses. Die Plattform führte erst im Juli 2023, nach einer strafrechtlichen Untersuchung, ein KYC-Programm ein, eine Maßnahme, die das US-Justizministerium anschließend wegen ihres begrenzten Umfangs und der verzögerten Umsetzung kritisierte.
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