Die Kryptobörse Bitmex hat sich schuldig bekannt, den Bankgeheimnisgesetz (BSA) verletzt zu haben, indem sie kein angemessenes Programm zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) aufrechterhalten hat, was dazu führte, dass das Unternehmen ein Mittel für groß angelegte Geldwäsche wurde. Das DOJ gab dieses Plädoyer nach vorherigen rechtlichen Maßnahmen und Einigungen bekannt. Bitmex sagt: “Wir haben das BSA-Vergehen akzeptiert, werden eine beschleunigte Verhandlung zur Urteilsverkündung suchen.”
Krypto-Börse Bitmex bekennt sich schuldig, Bankgeheimnisgesetz verletzt zu haben, AML-Versäumnisse
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Bitmex bekennt sich schuldig, den Bankgeheimnisakt verletzt zu haben
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch bekannt, dass HDR Global Trading Ltd., auch bekannt als Bitcoin Mercantile Exchange oder Bitmex, sich schuldig bekannt hat, „den Bankgeheimnisakt verletzt zu haben, indem es vorsätzlich versäumt hat, ein angemessenes Programm zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“
Der US-Anwalt Damian Williams erklärte, dass die Gründer von Bitmex vor einem Bundesgericht zugegeben haben, dass das Unternehmen ohne ein bedeutendes AML-Programm operierte, was hervorhebt, dass es die Kryptoplattform zu einem Fahrzeug für groß angelegte Geldwäsche und Sanktionsumgehungen gemacht hat, was eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstellt.”
Gegründet in 2014 von Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed, hatte die Kryptobörse und Derivatehandelsplattform Bitmex eine bedeutende Präsenz in den USA und war verpflichtet, sich bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu registrieren und ein AML-Programm aufrechtzuerhalten. Jedoch erforderte sie nur eine E-Mail-Adresse für den Zugang und vernachlässigte wesentliche “Know Your Customer” (KYC)-Protokolle, betonte das Justizministerium. Das DOJ klärte auf:
HDR Global Trading Limited, eine in der Republik Seychellen eingetragene Gesellschaft, bekannte sich schuldig, in einem Fall den Bankgeheimnisakt verletzt zu haben, was eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe nach sich zieht.
Dieses Plädoyer folgt auf frühere rechtliche Maßnahmen im Jahr 2021, die gegen den Austausch über verwandtes Verhalten vorgingen. Bitmex schloss im selben Jahr Vergleiche mit den US-Regulierungsbehörden ab und stimmte zu, 100 Millionen Dollar zu zahlen. 2022 bekannten sich drei Gründer schuldig zu US-Anklagen und jeder stimmte einer Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zu.
In Reaktion auf die Entscheidung des DOJ, HDR Global Trading Ltd. wegen eines Verstoßes gegen den Bankgeheimnisakt anzuklagen, wie am Mittwoch angekündigt, gab Bitmex eine Erklärung ab, die besagt, dass diese Anklage keinen Einfluss auf seine Operationen hat, und betonte:
Die BSA-Anklage ist alte Nachrichten – dies ist dieselbe Anklage, die 2020 gegen unsere Gründer in Bezug auf die Operationen von Bitmex bis September 2020 erhoben wurde. Wir haben die BSA-Anklage akzeptiert, werden eine beschleunigte Verhandlung zur Urteilsverkündung suchen.
Darüber hinaus fügte das Unternehmen hinzu, dass „keine weitere Geldstrafe verhängt werden sollte, angesichts der erheblichen Beträge, die bereits von unseren Gründern unter den BSA-Anklagen gegen sie gezahlt wurden, sowie im Rahmen unserer Vergleiche ohne Zugeständnis/ohne Verweigerung mit der CFTC und FinCEN [Financial Crimes Enforcement Network] in 2021.“
Was sind Ihre Gedanken zu Bitmex’s Schuldbekenntnis und den Auswirkungen auf die Kryptoindustrie? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
