Indiens Durchsetzungsdirektion hat einen massiven Betrug in Höhe von 48 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Online-Gaming-App Fiewin aufgedeckt, die mit chinesischen Staatsangehörigen verbunden ist. Nach einer gründlichen Untersuchung wurden umgerechnet etwa 3 Millionen Dollar auf Konten eingefroren, die mit diesen Personen in Verbindung stehen. Der Betrug lockte Benutzer mit schnellen Einnahmespielen, blockierte jedoch die Abhebung von Geldern. Die Untersuchung beinhaltete auch die Unterstützung von Binance und deckte komplexe Kryptowährungstransfers nach China auf.
Indien geht gegen einen Krypto-Betrug von 48 Millionen Dollar in der Fiewin Gaming-App mit Hilfe von Binance vor
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ED deckt ₹400 Crore Betrug im Zusammenhang mit Online-Gaming-App Fiewin auf
Indiens Durchsetzungsdirektion (ED), eine spezialisierte Finanzuntersuchungsbehörde des Finanzministeriums in Indien, hat Maßnahmen gegen einen großen Betrug in Höhe von ₹400 Crore (etwa 48 Millionen Dollar) ergriffen, der mit der Online-Gaming-App Fiewin in Verbindung steht und mit chinesischen Staatsangehörigen verbunden ist.
Die von NDTV gemeldete Untersuchung hat zur Einfrierung von ₹25 Crore auf Konten geführt, die mit diesen chinesischen Personen in Verbindung stehen. Die ED hat mit Unterstützung der Kryptowährungsbörse Binance die App untersucht, die angeblich Benutzer mit Versprechen von schnellen Einnahmen geködert hat. Es wird jedoch berichtet, dass die App Benutzer daran hinderte, Gelder abzuheben, sobald beträchtliche Beträge angesammelt wurden. Als sich die Beschwerden häuften, wurde der Fall an die ED eskaliert, die auf die Bekämpfung von Wirtschaftsverbrechen spezialisiert ist.
Mehrere Personen wurden wegen ihrer Rollen bei der Erleichterung des Betrugs verhaftet, darunter die indischen Staatsangehörigen Arun Sahu, Alok Sahu und die Software-Ingenieure Chetan Prakash und Joseph Stalin.
Laut den Erkenntnissen der ED wurden die von Spielern gesammelten Gelder über “Aufladepersonen” geleitet, die das Geld in Kryptowährung umwandelten, welches dann in die Krypto-Wallets der chinesischen Staatsangehörigen transferiert wurde. Die Erklärung von Binance ergab, dass der Betrug ein ausgeklügeltes Netzwerk umfasste, das auf Datenschutz ausgerichtete Nachrichten und verschleierte finanzielle Transaktionen nutzte, um einer Entdeckung zu entgehen. Die Untersuchung hat fast ₹400 Crore auf acht Binance-Wallets zurückverfolgt, während die Behörden weiterhin daran arbeiten, das volle Ausmaß dieses grenzüberschreitenden Betrugs aufzudecken.
Was denken Sie über diesen umfangreichen Online-Gaming-Betrug, der Kryptowährungen und chinesische Staatsangehörige umfasst? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
