Ein Ponzi-System im Wert von 200 Millionen Dollar im Kryptobereich ist aufgeflogen, wodurch ein umfangreicher globaler Betrug aufgedeckt wurde, der 90.000 Investoren mit gefälschten Erträgen lockte und extravaganten Luxus finanzierte.
Globales Bitcoin-Ponzi-System lässt Investoren mit Verlusten von 63 Mio. USD zurück
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CEO bekennt sich im globalen Crypto-Ponzi-System von 200 Millionen Dollar schuldig
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 17. September bekannt, dass der Geschäftsführer eines globalen Bitcoin-Investitionsunternehmens zugegeben hat, eine betrügerische Operation orchestriert zu haben, die Tausende von Menschen weltweit täuschte. Ramil Ventura Palafox, 60, der die Praetorian Group International (PGI) leitete, bekannte sich schuldig wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche im Rahmen eines Ponzi-Systems, wie es die Staatsanwälte beschrieben. Offizielle erklärten, dass das Marketing des Unternehmens tägliche Renditen von bis zu 3 % versprach, tatsächlich jedoch die Mittel neuer Investoren verwendet wurden, um frühere Teilnehmer auszuzahlen.
Gerichtsdokumente belegten das Ausmaß des Plans: “Von Dezember 2019 bis Oktober 2021 investierten weltweit mindestens 90.000 Investoren mehr als 201.000.000 Dollar in PGI, darunter mindestens 30.295.289 Dollar in Fiat-Währung und mindestens 8.198 Bitcoin im Wert von 171.498.528 Dollar.” Das DOJ fügte hinzu:
Infolgedessen erlitten Investoren durch Palafox’ Handlungen Verluste in Höhe von mindestens 62.692.007 Dollar.
Staatsanwälte erläuterten, dass Palafox eine Website entwarf, die fälschlicherweise steigende Kontostände meldete, um das Vertrauen der Opfer aufrechtzuerhalten, während er Gelder für persönlichen Luxus umleitete.
Ermittler enthüllten, dass er 20 exotische Autos im Wert von etwa 3 Millionen Dollar, Penthouse-Hotel-Suiten und Millionen-Dollar-Häuser in Las Vegas und Los Angeles kaufte.
Offizielle beschrieben ebenfalls, wie Investorenmittel für extravagante Anschaffungen und zur Bereicherung seiner Verwandten abgezweigt wurden. “Palafox gab weitere 3 Millionen Dollar von Investorenmitteln aus, um Kleidung, Uhren, Schmuck und Einrichtungsgegenstände bei Luxushändlern wie Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex und Hermes, unter anderem, zu erwerben,” detaillierte das Justizministerium und fügte hinzu:
Er übertrug mindestens 800.000 Dollar in Fiat-Währung, dazu 100 Bitcoin, damals im Wert von etwa 3,3 Millionen Dollar, an ein Familienmitglied.
Palafox erwartet seine Urteilsverkündung am 10. Februar 2026, wobei ihm bis zu vier Jahrzehnte Gefängnis drohen und er einer Wiedergutmachung von 62.692.007 Dollar zugestimmt hat. Ein Bundesrichter wird letztendlich über sein Strafmaß entscheiden, nachdem Leitlinien und gesetzliche Überlegungen überprüft wurden.
