Das Justizministerium bittet die Opfer, 7 Millionen Dollar zurückzufordern, die aus einem globalen Kryptobetrug, der gefälschte Plattformen, Briefkastenfirmen und Nötigung nutzte, um Investoren auszunehmen, sichergestellt wurden.
Feds beschlagnahmen 7 Millionen Dollar in Kryptobetrug—DOJ fordert Opfer auf: Holt euch euer Geld ab
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Bundesbehörden stellen 7 Mio. $ sicher—Nun fordert das Justizministerium die Opfer auf, ihren Anteil an den sichergestellten Geldern zu beanspruchen
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 21. März bekannt, dass 7 Millionen Dollar aus einem Betrugsschema im Bereich Kryptowährungsinvestitionen sichergestellt und durch zivilrechtliche Einziehung freigegeben wurden. In der Ankündigung heißt es:
Die Vereinigten Staaten haben durch die zivilrechtliche Einziehung Titel an 7 Millionen Dollar aus Betrugserlösen erlangt und freigegeben. Die Vereinigten Staaten werden nun beginnen, die Opfer, deren Gelder gestohlen wurden, einzuladen, Anträge zu stellen, um die Gelder zurückzuerhalten.
Die Ankündigung folgte, nachdem US-Bezirksrichter Rossie D. Alston Jr. einem Vergleich zwischen den USA und einer ausländischen Bank, bei der die Gelder deponiert waren, zugestimmt hatte.
Die Beschwerde des DOJ erklärte, wie Betrüger sich auf Social Engineering verließen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, bevor sie betrügerische Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen präsentierten. „Diese Websites wurden eingerichtet, um legitime Plattformen für Kryptowährungsinvestitionen nachzuahmen, lenkten die Gelder der Opfer jedoch über mehr als 75 Bankkonten auf die Namen von Briefkastenfirmen an die Täter“, sagten die Behörden. Die Opfer wurden dazu gebracht zu glauben, dass ihre Investitionen an Wert gewannen, aber in Wirklichkeit waren die Gewinne erfunden.
Das DOJ bemerkte:
Die Websites stellten den Opfern fälschlicherweise dar, dass ihre Investitionen erhebliche Gewinne erzielten. Als die Opfer jedoch versuchten, Abhebungen zu tätigen, nötigten die Täter die Opfer, noch mehr Geld zu senden, indem sie Taktiken wie die Behauptung anwandten, dass die Opfer Steuern auf ihre angeblichen Gewinne schuldeten.
Nachdem die Gelder durch eine komplexe Reihe von inländischen und internationalen Transaktionen gewaschen worden waren, transferierten die Täter letztendlich das Geld ins Ausland. Im Juni 2023 beschlagnahmte der US-Geheimdienst Gelder von einem ausländischen Bankkonto, was das DOJ dazu veranlasste, eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde einzureichen. Nach einem Anspruch der ausländischen Bank wurde ein Vergleich erzielt, der zu einer Einziehung von 7 Millionen Dollar zugunsten der Vereinigten Staaten führte.
