FBI knackt $290M Krypto-Betrug—Trade Coin Club entlarvt

Globaler Krypto-Betrüger steht der US-Justiz gegenüber—Im Inneren des $290M Bitcoin-Schemas

Ein brasilianischer Staatsbürger wurde aus der Schweiz in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um sich Anklagen im Zusammenhang mit einem $290 Millionen Kryptowährungs-Betrugsschema zu stellen, gab das US-Anwaltsbüro für den Western District of Washington am 21. Februar bekannt. Douver T. Braga, 48, erschien vor dem US-Bezirksgericht in Seattle, wo er auf eine 13-Punkte-Anklage, die Drahtbetrug und Verschwörung beinhaltet, mit „nicht schuldig“ plädierte.

Staatsanwälte behaupten, Braga habe einen Bitcoin-Investitionsbetrug unter dem Deckmantel des Trade Coin Club (TCC) organisiert, der hohe Renditen durch einen ausgeklügelten Handelsalgorithmus versprach, in Wirklichkeit jedoch ein Ponzi-Schema war. Eine große Jury hatte ihn im Oktober 2022 angeklagt, und seine Verhaftung in der Schweiz führte zu seiner Auslieferung. Sein Prozess ist für den 28. April 2025 vor Richterin Tana Lin angesetzt. Die Ankündigung besagt:

Braga reiste um die Welt, um TCC zu fördern: In Thailand im März 2017, in Nigeria und Macau im Mai 2017. TCC wurde in sozialen Medien und in Videos beworben. Bei verschiedenen Veranstaltungen behauptete Braga, TCC habe bis zu 126.000 Mitglieder in 231 verschiedenen Ländern.

Laut Gerichtsunterlagen förderten Braga und seine Mitarbeiter TCC als Plattform für Kryptowährungshandel, die Investoren in die Irre führte, zu glauben, sie könnten von den Schwankungen des Bitcoin-Wertes profitieren. Investoren wurden ebenfalls ermutigt, andere in das Schema zu rekrutieren. Trotz Behauptungen eines hochmodernen Handelssystems gab es keine tatsächlichen Handelsaktivitäten, und frühe Investoren wurden mit den Einlagen späterer Teilnehmer bezahlt.

Berichten zufolge veruntreute Braga zwischen 2016 und 2019 mindestens $50 Millionen in Bitcoin. Anfang 2018 hatten Investoren Schwierigkeiten, auf ihre Gelder zuzugreifen, und TCC stellte letztendlich den Betrieb in den USA ein. Die Behörden behaupten, Braga habe sein Einkommen gegenüber der IRS erheblich untererklärt, während er zig Millionen Dollar in Bitcoin erhielt.

Bundeser mittler, darunter das FBI und IRS Criminal Investigation, verbrachten Jahre mit der Enthüllung des Schemas. Die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller kommentierte:

Braga leitete angeblich ein Betrugsschema, das mehr als ein Jahrhundert zurückreicht, aber er aktualisierte das ‘Ponzi’-Schema mit dem heißen neuen Ding: Bitcoin.

Sonderagent W. Mike Herrington vom FBI Seattle Field Office fügte hinzu, dass Braga “Millionen von Dollar für seinen persönlichen Gebrauch abgezweigt hat.” Braga drohen bis zu 20 Jahren Haft, wenn er verurteilt wird. Das Büro für internationale Angelegenheiten des US-Justizministeriums spielte eine Rolle bei der Sicherung seiner Auslieferung.