Eine neue Untersuchung von Elliptic identifiziert fünf große Kryptowährungsplattformen, die es russischen Unternehmen ermöglichen, internationale Sanktionen durch ausgeklügelte Verschleierung von Wallets und gemeinsame Infrastruktur zu umgehen.
Elliptic-Bericht hebt wichtige Krypto-Börsen hervor, die die Umgehung russischer Sanktionen erleichtern
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Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic veröffentlichte einen Bericht, in dem detailliert beschrieben wird, wie Börsen wie Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira und Aifory Pro als wichtige Kanäle für die Kapitalflucht aus Russland dienen. Diese Dienste ermöglichen die Umwandlung von Rubeln in digitale Vermögenswerte, die dann weltweit transferiert werden, wobei die seit der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 verschärfte traditionelle Bankenaufsicht umgangen wird.
Der Bericht zeigt, dass ABCeX Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat, häufig in Abstimmung mit dem sanktionierten Unternehmen Garantex aus dessen Büros im Federation Tower in Moskau. Darüber hinaus behauptete Exmo zwar öffentlich, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen, doch On-Chain-Daten bestätigen, dass Exmo.com und Exmo.me weiterhin dieselbe Wallet-Infrastruktur nutzen und direkte Transaktionen im Wert von 19,5 Millionen US-Dollar mit sanktionierten Gruppen durchführen.
„Diese Plattformen bieten Transaktionswege, die es russischen Unternehmen ermöglichen, grenzüberschreitende Zahlungen zu tätigen, die vor der traditionellen Bankenaufsicht geschützt sind“, so die Ergebnisse von Elliptic.
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🧭 FAQs
• Welche der vorgestellten Börsen unterliegt derzeit US-Sanktionen? Bitpapa ist die einzige Börse in der Gruppe, die derzeit von der OFAC wegen Unterstützung von Steuerhinterziehung benannt ist.
• Wie hoch war das Transaktionsvolumen der Börse ABCeX in letzter Zeit? ABCeX hat Krypto-Asset-Transaktionen im Wert von mindestens 11 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit risikoreichen Unternehmen ermöglicht.
• Welche Hinweise deuten darauf hin, dass Exmo in Russland weiterhin operativ tätig ist? Eine Onchain-Analyse zeigt, dass Exmo.com und Exmo.me identische Verwahrungs-Wallets und Hot-Wallet-Adressen haben.
• Wie helfen diese Dienste den Nutzern, ausländische Dienstbeschränkungen zu umgehen? Aifory Pro bietet virtuelle Zahlungskarten, die mit USDT finanziert werden, um für gesperrte ausländische Dienste zu bezahlen.
