DOJs Durchsetzung im Kryptobereich schlägt bei einem Geldwäscheschema im Wert von 73 Mio. $ zu

Das U.S. Department of Justice (DOJ) gab am Dienstag bekannt, dass Daren Li, ein Doppelstaatsbürger von China und St. Kitts und Nevis, sich schuldig bekannt hat, eine Verschwörung zur Geldwäsche begangen zu haben, und zugegeben hat, über 73 Millionen Dollar aus Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien gewaschen zu haben. Li, 41, agierte durch ein Netzwerk von Briefkastenfirmen, internationalen Bankkonten und Kryptowährungen, insbesondere Tether (USDT), um Gelder, die von Opfern betrogen wurden, zu verschleiern. Im April am Flughafen von Atlanta festgenommen, droht Li eine potenzielle 20-jährige Haftstrafe, wobei die Urteilsverkündung für den 3. März 2025 geplant ist. Der U.S. Attorney Martin Estrada warnte Investoren davor, bei Schnellgewinn-Schemata vorsichtig zu sein. An der Untersuchung waren mehrere Behörden beteiligt, darunter der Secret Service, Homeland Security und internationale Partner.