Eine mit Silk Road verbundene Krypto-Börse und angebliche Geldwäschepläne nun mit ihrem Betreiber konfrontiert mit schweren bundesstaatlichen Anklagen und Gefängniszeit.
DOJ nimmt Krypto-Börse ins Visier, die der Geldwäsche im Zusammenhang mit Silk Road beschuldigt wird, Betreiber droht Haftstrafe
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Silk Road Verbindungen tauchen wieder auf, da das DOJ Krypto-Tycoon in $30M Skandal ins Visier nimmt
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Montag bekannt, dass eine Bundesjury in Indianapolis Maximiliano Pilipis, 53, ehemals aus Noblesville, Indiana, wegen Anklagen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Aurumxchange, einer nicht lizenzierten Kryptowährungsbörse, angeklagt hat.
Bei der Bekanntgabe der Anklagen zitierte das US-Anwaltbüro des südlichen Distrikts von Indiana fünf Anklagepunkte wegen Geldwäsche und zwei Anklagepunkte wegen Nicht-Einreichung von Steuererklärungen. “Von ungefähr 2009 bis 2013 hat Pilipis Aurumxchange eingerichtet und betrieben, um Personen den Austausch von Bitcoin und anderen virtuellen Währungen gegen US-Dollar und andere von der Regierung ausgegebene und virtuelle Währungen zu ermöglichen”, so die Gerichtsdokumente, die hinzufügen:
Aurumxchange und Pilipis sammelten Gebühren in Millionenhöhe für die Vermittlung dieser Transaktionen, indem über 10.000 Bitcoin akkumuliert wurden, die damals etwa 1,2 Millionen Dollar wert waren.
Ohne die bundesstaatlichen Registrierungspflichten oder Meldeanforderungen zu erfüllen, “wurde Aurumxchange genutzt, um über 100.000 Transaktionen durchzuführen, was zu der Übertragung von über 30 Millionen Dollar an Geldern führte.” Die Behörden behaupten, dass einige der über Aurumxchange abgewickelten Gelder von Silk Road stammten, einem anonymen Darknet-Marktplatz, der 2013 wegen illegaler Aktivitäten, einschließlich des Drogenhandels, geschlossen wurde. Pilipis stellte Berichten zufolge im selben Jahr die Aurumxchange-Betriebe ein.
Danach soll er die Erlöse durch Aufteilung und Übertragung der Bitcoin verschleiert und gewaschen haben, indem er Teile davon 2018 in US-Dollar umwandelte, die er zum Kauf von Immobilien in Arcadia und Noblesville, Indiana, nutzte.
Das DOJ merkte an:
Wenn er verurteilt wird, drohen Pilipis bis zu 10 Jahre Bundesgefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar.
