In einer bemerkenswerten Entwicklung hat das US-Justizministerium (DOJ) einem Antrag auf Einstellung der Strafverfolgung gegen Roman Semenov, einem Entwickler des Kryptowährung-Mixing-Dienstes Tornado Cash, entgegengewirkt und die angebliche Stärke seines Falles in einer kürzlichen Gerichtseinreichung hervorgehoben.
DOJ kontert Antrag auf Abweisung der Anklage gegen Tornado-Cash-Entwickler
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Ankläger betonen stark kommende Beweise im Tornado Cash Geldwäsche-Fall
Die Einreichung der Regierung an den Südbezirk von New York lehnt es ab, die Anklage gegen Roman Semenov, der zusammen mit Roman Storm beschuldigt wird, Tornado Cash als Mechanismus für Cyberkriminelle betrieben zu haben, um mehr als 1 Milliarde Dollar zu waschen, einschließlich Geldern, die mit den Rüstungsprogrammen Nordkoreas verknüpft sind, fallenzulassen. Das Dokument spezifiziert, dass von September 2020 bis August 2022 Tornado Cash angeblich in umfangreiche Waschaktivitäten verwickelt war, indem es Blockchain-Anonymitätstechnologie nutzte, um den Ursprung illegaler Gelder zu verschleiern.
Die Anklagen gegen Semenov beschreiben eine Reihe illegaler Handlungen, die angeblich über die Tornado Cash-Plattform durchgeführt wurden, die als legitimer Crypto-Mixing-Dienst vermarktet wurde. Die Staatsanwälte behaupten, er habe es Benutzern angeblich ermöglicht, den Ursprung ihrer Ethereum (ETH) zu verschleiern, indem er potenziell identifizierbare oder “verdächtige” Gelder mit anderen mischte, was die Transaktionen nahezu unverfolgbar machte.
“Der Angeklagte kann die Anklage nicht einfach durch faktische Aussagen über seine eigene umstrittene Sichtweise darauf, wie der Tornado Cash-Service funktionierte, abweisen”, heißt es in der Einreichung.
Die Staatsanwälte halten daran fest, dass Tornado Cash nicht nur ein neutraler technologischer Dienst war, sondern ein aktiver Teilnehmer an unrechtmäßigen Transaktionen. Sie behaupten, dass Semenov, Storm und ihre Kollegen sich vollständig der illegalen Natur der verarbeiteten Gelder bewusst waren und unterstreichen das Fehlen typischer Compliance-Maßnahmen von Finanzdienstleistern, wie Know-Your-Customer (KYC)-Protokolle. Die Regierung besteht weiterhin darauf, dass sie überzeugende Beweise für ihre Behauptungen besitzt, die später vor Gericht vorgelegt werden.
“Kryptowährung, die in der Wohnung des Angeklagten gefunden wurde, kann auch direkte Beweise für die betreffenden Straftaten darstellen”, betonen die Staatsanwälte. “Der sofortige Verkauf und Transfer eines großen Teils seiner und der anderen Tornado Cash-Entwickler TORN-Bestände im Zuge der Sanktionen der OFAC und das Drängen des Angeklagten an seine Mitverschwörer, ‘neue Wallets, neue Seed-Phrasen zu erstellen, Geld auf neue Adressen zu übertragen’, um den Erlös dieses Verkaufs zu verbergen.” Die Einreichung fügt hinzu:
Die Regierung erwartet, dass die Beweise im Prozess zeigen werden, dass die überwiegende Mehrheit der Tornado Cash-Transaktionen während des relevanten Zeitraums über die UI abgewickelt wurden.
Die Gültigkeit der scheinbar starken Beweise der Regierung wurde zunächst während der Daubert-Anhörungen untersucht, wobei sie dem kritischen Blick von Verteidigungsexperten und dritten Kritikern ausgesetzt waren. Eine archivierte Analyse von OXT Research, veröffentlicht in ihrem Blogbeitrag vom 13. März 2024 “Pseudoscience”, stellt die forensischen Techniken des DOJ in Frage und argumentiert, dass sie strenge wissenschaftliche Standards und Peer-Reviews nicht erfüllen, was zu fehlerhaften Schlussfolgerungen führen könnte. Bemerkenswert ist, dass das Blockchain-Explorer-Tool OXT geschlossen wurde, nachdem sein Besitzer, Samourai Wallet, nun ähnlichen DOJ-Vorwürfen der Geldwäsche und des Betriebs eines BTC-Mixing-Dienstes ohne Lizenz als Geldübermittler gegenübersteht.
Während die rechtlichen Verfahren weitergehen, beobachtet die Kryptowährungsgemeinschaft und Beobachter die Entwicklungen und die möglichen Auswirkungen auf regulatorische und rechtliche Standards in der Blockchain-Analytik genau. Die Ergebnisse beider Gerichtsfälle zwischen Tornado Cash und den Gründern von Samourai Wallet werden wahrscheinlich zukünftige kryptowährungsbezogene Fälle und die Standards für Beweise in US-Gerichten prägen.
“Die Regierung erwartet, dass sie Beweise im Prozess vorlegen wird, wie die geheimen Notizen durch die UI generiert wurden, einschließlich eines Anleitungsvideos für die Nutzung von Tornado Cash, das vom Angeklagten befürwortet wurde”, stellt die Gerichtseinreichung fest.
Was denken Sie darüber, dass das DOJ angibt, die Regierung hält überzeugende Beweise gegen die Gründer? Teilen Sie Ihre Gedanken und Meinungen zu diesem Thema im Kommentarbereich unten.
