Das DOJ startet ein Whistleblower-Prämienprogramm, um Krypto-Kriminalität zu bekämpfen

DOJ startet Pilotprogramm für Unternehmens-Whistleblower-Preise

Das US-Justizministerium (DOJ) hat das Pilotprogramm für Unternehmens-Whistleblower-Preise ins Leben gerufen, um die Meldung von unternehmerischen Straftaten zu incentivieren, mit einem besonderen Fokus auf Finanzinstitutionen, einschließlich Kryptowährungsunternehmen.

Diese dreijährige Initiative, wirksam ab dem 1. August, zielt darauf ab, Lücken zu schließen, die durch andere Whistleblower-Programme gelassen wurden, und die Fähigkeit des DOJ zur Aufdeckung und Verfolgung von Unternehmenskriminalität zu verbessern. Whistleblower, die originale, nicht öffentliche Informationen liefern, die zu Einziehungen von mehr als 1 Million Dollar führen, haben Anspruch auf Belohnungen. Das DOJ erklärte:

Unter diesem Pilotprogramm kann ein Whistleblower, der der Strafabteilung originale und wahrheitsgemäße Informationen über unternehmerisches Fehlverhalten liefert, das zu einer erfolgreichen Einziehung führt, Anspruch auf eine Belohnung haben.

Zulässige Verstöße umfassen Geldwäsche, ausländische Korruption, inländische Bestechung und Gesundheitsbetrug. Das Programm wird von der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensrückgewinnung des Strafrechts geführt, was die Bedeutung robuster Unternehmens-Compliance-Programme hervorhebt.

Um für eine Belohnung in Frage zu kommen, müssen Whistleblower wahrheitsgemäße, freiwillige und vollständige Informationen einreichen und vollständig mit den Untersuchungen des DOJ zusammenarbeiten. Unternehmen, die sich innerhalb von 120 Tagen nach einem internen Whistleblower-Bericht freiwillig selbst anzeigen, können von einer Vermutung der Ablehnung unter der Politik zur Unternehmensdurchsetzung und freiwilligen Selbstoffenbarung profitieren, wenn sie handeln, bevor sie vom DOJ kontaktiert werden.

Belohnungen werden basierend auf den Nettoerlösen aus eingezogenen Vermögenswerten berechnet, mit einer diskretionären Obergrenze von bis zu 30% für die ersten 100 Millionen Dollar. Das DOJ erklärte, dass seine Strafabteilung die Einreichungen von Whistleblowern überprüfen und mit dem FBI konsultieren wird, ob eine Untersuchung eingeleitet werden soll, und merkte an:

Wenn die daraus resultierende Untersuchung und Verfolgung zu einer Einziehung von mehr als 1 Million Dollar führt, kann der Whistleblower nach Ermessen des DOJ Anspruch auf eine finanzielle Belohnung haben, vorausgesetzt, der Whistleblower erfüllt bestimmte Berechtigungskriterien.

Was denken Sie über die neue Whistleblower-Initiative des DOJ? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.