Crypto-Riese Kucoin bekennt sich schuldig, aus den USA gezwungen nach einem $297M DOJ-Vergleich

KuCoin Schuldeingeständnis: DOJ deckt Milliarden an verdächtigen Krypto-Transaktionen auf

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Montag bekannt, dass Peken Global Ltd., der in den Seychellen ansässige Betreiber der Kryptowährungsbörse KuCoin, sich schuldig bekannt hat, ein nicht lizenziertes Geldtransaktionsgeschäft betrieben zu haben. Das Unternehmen gab zu, gegen die US-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Kundenidentifikation (KYC) verstoßen zu haben, die darauf abzielen, kriminelle Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Das DOJ enthüllte:

Im Zusammenhang mit dem heutigen Schuldbekenntnis hat Peken zugestimmt, Geldstrafen in Höhe von insgesamt mehr als 297 Millionen Dollar zu zahlen.

“Peken stimmte ferner zu, dass KuCoin den US-Markt für mindestens die nächsten zwei Jahre verlassen wird, und dass zwei der Gründer von KuCoin, Chun Gan, a/k/a ‘Michael,’ und Ke Tang, a/k/a ‘Eric,’ die zusammen mit Peken im März 2024 angeklagt wurden, keine Rolle mehr im Management oder Betrieb von KuCoin haben werden”, erklärte das Justizministerium weiter.

US-Staatsanwältin Danielle Sassoon betonte die Schwere der Verfehlungen von KuCoin und erklärte: „Jahrelang vermied KuCoin die Implementierung der erforderlichen Geldwäschebekämpfungsrichtlinien, die darauf abzielen, kriminelle Akteure zu identifizieren und illegale Transaktionen zu verhindern. Infolgedessen wurde KuCoin genutzt, um Milliarden von Dollar an verdächtigen Transaktionen zu erleichtern und potenziell kriminelle Erträge zu übertragen, einschließlich Erträgen aus Darknet-Märkten und Malware, Ransomware und Betrugsschemata. Das heutige Schuldbekenntnis und die Strafen zeigen die Kosten dafür, sich zu weigern, diesen Gesetzen zu folgen und ungesetzliche Aktivitäten fortzusetzen.“

Nach der Ankündigung durch das DOJ teilte KuCoin auf der Social-Media-Plattform X:

Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass KuCoin eine Einigung mit den US-Behörden erzielt hat, ein wichtiger Schritt nach vorne in unserer Reise. Dieser Meilenstein bringt Klarheit für unsere Zukunft und stärkt unser Engagement für Innovation, Compliance und die Bereitstellung von Mehrwert für unsere über 38 Millionen Nutzer weltweit.

Das Unternehmen gab auch eine offizielle Erklärung zur Einigung ab: „Während wir die regulatorischen Herausforderungen in den USA lösen, möchten wir unsere globalen Nutzer beruhigen, dass unsere Operationen in anderen nicht restriktiven Märkten weiterhin voll unbeeinträchtigt sind. KuCoin liefert weiterhin sichere und innovative Dienstleistungen weltweit und spiegelt unser Engagement wider, als führende Kryptowährungsbörse zu wachsen.“

Trotz des Gewinns von Millionen US-Kunden seit seiner Einführung im Jahr 2017 betonte das DOJ, dass KuCoin erst im August 2023 ein obligatorisches KYC-Programm implementierte, wodurch jahrelang Lücken in der Compliance entstanden. Das Justizministerium gab weiter bekannt:

Zusätzlich zum Schuldbekenntnis stimmte Peken, eine in den Seychellen ansässige Einheit, auch zu, 184,5 Millionen Dollar strafrechtlich einzuziehen und eine strafrechtliche Geldstrafe von etwa 112,9 Millionen Dollar zu zahlen.

„Außerdem haben sich Gan und Tang jeweils bereit erklärt, etwa 2,7 Millionen Dollar an Geldern zu konfiszieren, die als Ergebnis von KuCoin’s Operationen in den USA erhalten wurden“, bemerkte das DOJ. Die aufgeschobene Strafverfolgung von Gan und Tang wird zwei Jahre dauern, in denen sie von den Operationen von KuCoin ausgeschlossen sind.