Die Finanzinformationsstelle Argentiniens (UIF) hat beschlossen, mehrere Kryptowährungs-Wallets einzufrieren, die mit der Finanzierung von ausländischem Terrorismus in Verbindung stehen. Die Behörden konzentrieren sich auf eine syrische Terrorgruppe namens Hay’et Tahrir Al-Sham und zwei Verdächtige im Zusammenhang mit diesen Handlungen.
Argentinien friert Krypto-Wallets ein, die mit Terrorfinanzierung in Verbindung stehen
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Argentinien ergreift administrative Einfriermassnahmen gegen Kryptowährungs-Wallets, die der Terrorismusfinanzierung verdächtigt werden
Argentinien geht nun gegen die Nutzung von Kryptowährungsfonds zur Finanzierung von Terrorismus vor. Die Finanzinformationsstelle (UIF), Argentiniens Geldwäsche- und Anti-Terrorismus-Behörde, hat die Nutzung nationaler Kryptowährungsbörsen entdeckt, die möglicherweise mit der Finanzierung von Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), einer syrischen Terrorgruppe mit Verbindungen zu Al-Qaida, in Verbindung stehen.
Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass zwei Personen—ein in Argentinien lebender russischer Staatsangehöriger und ein weiterer ausländischer Staatsangehöriger, der vom US-Finanzministerium und dem israelischen Nationalen Büro zur Bekämpfung der Terrorfinanzierung (NBCTF) identifiziert wurde—mit dieser Gruppe zusammenarbeiten könnten.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) wurde kürzlich vom US-Außenministerium der Status als Ausländische Terrororganisation (FTO) entzogen; dennoch wird die Gruppe weiterhin von internationalen Anti-Terror-Organisationen als terroristische Organisation anerkannt.
Obwohl es keine Hinweise darauf gibt, dass diese Mittel genutzt werden sollten, um in Argentinien terroristische Handlungen zu begehen, ist das Land durch die Financial Action Task Force (FATF) verpflichtet, in Fällen zu handeln, in denen ein Risiko der internationalen Terrorismusfinanzierung besteht.
Die Maßnahme wurde von der UIF vorgeschlagen, die einen Hinweis von zwei Quellen, einer lokalen und einer internationalen, erhielt und einen Bundesrichter benachrichtigte, der das administrative Einfrieren der Krypto-Fonds bestätigte.
Lokale Quellen, die mit den Handlungen in Verbindung stehen, gaben an, dass “als erster Schritt beschlossen wurde, alle Wallets und Geldbewegungen einzufrieren, die er durchgeführt oder versucht hat durchzuführen, und von nun an weitere Maßnahmen mit der Intervention des Justizsystems intensiviert werden.”
Diese gleichen Quellen enthüllten auch, dass in der Abfolge der Transaktionen dieser Gelder Adressen vorhanden sind, die möglicherweise Verbindungen zu anderen illegalen Organisationen haben, ohne zusätzliche Details zu diesem Thema anzubieten.
