Anklagen enthüllen, wie acht chinesische Unternehmen Kryptowährungen nutzten, um Gewinne aus illegalen Chemikalienverkäufen zu verschleiern.
8 chinesische Unternehmen in Hochrisiko-Kryptowäschemaßnahme aufgedeckt
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USA klagen chinesische Unternehmen wegen Kryptowährung in illegalem Handel an
Das US-Justizministerium (DOJ) hat Anklagen gegen acht in China ansässige Chemieunternehmen und Mitarbeiter wegen ihrer angeblichen Beteiligung am Handel mit Fentanyl-Vorläuferchemikalien und Geldwäsche durch Kryptowährungen veröffentlicht.
Die in Floridas Middle District eingereichten Anklagen zeigen, wie diese Unternehmen und Einzelpersonen Kryptowährungs-Wallets, einschließlich Bitcoin, nutzten, um Zahlungen im Zusammenhang mit illegalen synthetischen Opioid-Verkäufen zu verschleiern. Beispielsweise sollen Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. und Hubei Shanglin Trading Co. Bitcoin-Wallets, die von Mitarbeitern wie Xiaojun Huang und Zhihan Wang verwaltet werden, genutzt haben, um Zahlungen für ihre Unternehmen für den illegalen Chemikalienverkauf zu erhalten. Die Anklagen heben die Rolle von Kryptowährungen bei der Erleichterung grenzüberschreitender Transaktionen hervor und unterstreichen ihre Attraktivität für internationale Netzwerke, die den Strafverfolgungsbehörden entgehen wollen. Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland erklärte:
Das Justizministerium hat diese Unternehmen aggressiv untersucht und strafrechtlich verfolgt. Wir werden weiterhin jede Organisation und jede Person ins Visier nehmen, die den tödlichen Drogenhandel anheizt.
DEA-Administratorin Anne Milgram betonte die Entschlossenheit der Behörde, solche Netzwerke zu stören, und erklärte, dass die DEA “jedes Werkzeug und jede Autorität” nutzen werde, um den Fentanyl-Handel zu bekämpfen.
Mehrere Unternehmen, darunter Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. und Henan Oumeng Trade Co. Ltd., sollen angeblich Krypto als Hauptmechanismus genutzt haben, um Gewinne aus Fentanyl-Vorläufern zu transferieren. Diese finanziellen Methoden ermöglichen nahezu anonyme Transaktionen über Gerichtsbarkeiten hinweg, was es den Behörden erschwert, diese nachzuverfolgen. Die Fälle verdeutlichen die Notwendigkeit einer verstärkten Überwachung von Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten und die breitere Herausforderung der Rolle von Kryptowährungen im globalen Handel mit synthetischen Opioiden.
