$450M in beschlagnahmten Krypto-Assets auf dem Weg zur Rückgabe an betrogene Investoren

DOJ plant Entschädigung für Tausende nach Betrug mit Kryptowährungen in Höhe von 577 Mio. USD

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 12. August bekannt, dass zwei estnische Staatsangehörige wegen des Betriebs eines weltweiten Kryptowährungs-Ponzi-Schemas verurteilt wurden und ein erheblicher Teil des Falls nun darauf abzielt, beschlagnahmte Vermögenswerte an die Opfer zurückzugeben. Das DOJ erklärte:

Zwei estnische Staatsangehörige wurden heute zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie ein massives Kryptowährungs-Ponzi-System organisiert haben, das Hunderttausende von Opfern weltweit, einschließlich der Vereinigten Staaten, betrogen hat.

Staatsanwälte sagten, die Männer, Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, hätten ihr Unternehmen Hashflare benutzt, um Kunden einen Anteil an den Gewinnen des Kryptowährungs-Minings zu versprechen, während tatsächlich ein Großteil des Minings nicht stattfand. Das Schema sammelte von 2015 bis 2019 mehr als 577 Millionen Dollar durch gefälschte Dashboards und falsche Leistungsansprüche.

Das Urteil, das vom US-Bezirksrichter Robert S. Lasnik in Seattle verkündet wurde, kommt, nachdem beide Männer bereits die 16-monatige Haftstrafe in Untersuchungshaft verbüßt hatten. „Die Männer haben bereits 16 Monate in Haft verbüßt; zusätzlich zur Freiheitsstrafe ordnete der US-Bezirksrichter Robert S. Lasnik an, dass jeder eine Geldstrafe von 25.000 Dollar zahlen und 360 Stunden gemeinnützige Arbeit während der beaufsichtigten Freilassung leisten muss. Es wird erwartet, dass die Männer nach Estland zurückkehren, um ihre Zeiten der beaufsichtigten Freilassung zu verbüßen“, erklärte das Justizministerium.

Staatsanwälte behaupteten, dass ein Großteil der Anlegergelder für den Kauf von Bitcoins, Immobilien, Luxusfahrzeugen und anderen hochpreisigen persönlichen Ausgaben aufgewendet wurde. Der amtierende US-Staatsanwalt Teal Luthy Miller beschrieb das Verhalten als „klassisches Ponzi-Schema“, das den Opfern erheblichen finanziellen und emotionalen Schaden zufügte.

Die Behörden betonten, dass ein wesentliches Ergebnis des Falls die großangelegte Einziehung von Vermögenswerten ist, die den Geschädigten durch den Betrug helfen sollen. „Die Urteile beinhalteten auch die Einziehung von Kryptowährungen, Geldern, Fahrzeugen, Immobilien und Krypto-Mining-Ausrüstungen – beschlagnahmt von den Vereinigten Staaten und ihren ausländischen Strafverfolgungspartnern –, die gemeinsam einen Wert von über 450 Millionen Dollar haben”, bemerkte das DOJ und fügte hinzu:

Die eingezogenen Vermögenswerte werden einem Rückerstattungsverfahren zur Entschädigung der Opfer des Verbrechens zur Verfügung stehen.

Einzelheiten des Rückerstattungsverfahrens werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, und Bundesbeamte sagen, dass der Großteil des beschlagnahmten Vermögens für Rückzahlungen verwendet wird. Das DOJ arbeitete zusammen mit der estnischen Polizei und dem Grenzschutz sowie dem Büro des estnischen Generalstaatsanwalts, um diese Vermögenswerte zu sichern und sicherzustellen, dass sie an Opfer in mehreren Ländern verteilt werden können.