Ein Krypto-Markt-Macher gab zu, jahrelang falschen Handel betrieben und benutzerdefinierte Software verwendet zu haben, um Token-Preise und -Volumen in einem massiven Plan zur Täuschung von Investoren zu erhöhen.
23 Millionen Dollar beschlagnahmt, da Krypto-Marktmacher mit Schuldbekenntnis kollabiert.
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Wash Trading Imperium Zerschlagen: DOJ Deckt Langjährige Krypto-Volumen-Betrugsmasche Auf
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 21. März bekannt, dass Gotbit Consulting LLC und ihr Gründer Aleksei Andriunin sich vor einem Bundesgericht in Boston der Anklage wegen Drahtbetrugs und Verschwörung im Zusammenhang mit einer jahrelangen Kryptowährungsmarkenmanipulation schuldig bekannten.
Andriunin, ein 26-jähriger Doppelstaatler aus Russland und Portugal, wurde im Oktober 2024 im Ausland verhaftet und im darauffolgenden Februar in die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Das Unternehmen, das als Markt-Macher im Kryptosektor tätig war, gab zu, betrügerische Handelsaktivitäten mit mehreren digitalen Token durchgeführt zu haben.
Das DOJ erklärte:
Im Rahmen der heutigen strafrechtlichen Einigung stimmte Gotbit zu, alle Operationen einzustellen und etwa 23 Millionen Dollar in beschlagnahmter Kryptowährung zu verlieren. Gemäß der Vereinbarung mit Andriunin wird die Regierung eine Strafe von bis zu zwei Jahren Gefängnis empfehlen.
Bundesstaatsanwälte gaben bekannt, dass Gotbit zwischen 2018 und 2024 Wash Trading-Strategien einsetzte, um Handelsaktivitäten zu simulieren, das Volumen und den Preis zu erhöhen und Investoren sowie Plattformen zu täuschen. Das Unternehmen nutzte mehrere Konten, um nicht entdeckt zu werden, und förderte Kunden-Token wie Robo Inu und Saitama, die nun beide getrennt untersucht werden. Andriunin hatte zuvor in einem Interview 2019 zugegeben, benutzerdefinierte Software zu diesem Zweck entwickelt zu haben.
Laut DOJ: „Gotbit ist der dritte Markt-Macher, der strafrechtliche Anklagen im Zusammenhang mit Wash Trading in der Kryptowährungsindustrie löst.“ Das Ministerium erklärte weiter: „Im Oktober 2024 bekannte sich der Gründer von Mytrade im Zusammenhang mit dem Angebot eines illegalen Wash Trading-Dienstes, der durch eine verdeckte Strafverfolgungsoperation identifiziert wurde, schuldig. Im Januar 2025 bekannte sich CLS Global FZC LLC im Zusammenhang mit dem Anbieten illegaler ‘Volume Support’-Dienste schuldig, die durch dieselbe Operation aufgedeckt wurden.“
Die Anklagen bergen potenziell schwerwiegende Strafen. Das DOJ erklärte:
Die Anklage wegen Drahtbetrugs sieht eine Strafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis, bis zu drei Jahren beaufsichtigter Freilassung, eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar oder das Doppelte des Bruttoertrags oder -verlusts aus der Straftat, Schadensersatz und Einziehung vor.
Darüber hinaus sagte das Justizministerium: „Die Anklage wegen Verschwörung zum Marktmanipulation und Drahtbetrug sieht eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis, bis zu drei Jahren beaufsichtigter Freilassung, eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar bis zum Doppelten des Bruttoertrags oder -verlusts aus der Straftat, Schadensersatz und Einziehung vor.“
