Ein Mann aus North Carolina wurde wegen des Verdachts, mehr als 380.000 US-Dollar in einem Drahtbetrugs-Schema gewaschen zu haben, angeklagt, so das Justizministerium. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, illegale Gelder über Zahlungsplattformen und Kryptowährungsbörsen transferiert zu haben, davon über 240.000 US-Dollar zu Krypto-Adressen. Die Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche könnte zu einer 20-jährigen Gefängnisstrafe und hohen Geldstrafen führen.
20-jährige Gefängnisstrafe droht Mann, der des Krypto-Geldwäscheschemas beschuldigt wird
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Gastonia-Mann wegen Wäsche von über 380.000 US-Dollar durch Krypto angeklagt
Matias Alexander Vinces Aguayo, 24, aus Gastonia, N.C., wurde angeklagt, wegen angeblicher Geldwäsche von mehr als 380.000 US-Dollar in einem Drahtbetrugs-Schema, gemäß einer Ankündigung des US-Justizministeriums (DOJ) am Mittwoch. Die Bundesanklage behauptet, Aguayo habe mit anderen zusammengearbeitet, um die illegalen Gelder durch mehrere Finanzkanäle zu bewegen, einschließlich Zahlungsabwicklungsdiensten und Kryptowährungsbörsen.
Die Anklage beschreibt, dass Aguayo Keys ‘N Go betrieben hat, ein Unternehmen, das Zahlungsplattformen wie Stripe und Square verwendete. Er soll auch persönliche und geschäftliche Bankkonten besessen und kontrolliert haben, darunter eines unter dem Namen Keys ‘N Go sowie ein Konto bei der Kryptowährungsbörse Binance.US. Mitverschwörer werden beschuldigt, Bankkonten mit gestohlenen persönlichen Informationen eröffnet, betrügerische Gelder auf diese Konten eingezahlt und Aguayo die Kontodaten geschickt zu haben. Das DOJ führte aus:
Insgesamt soll Aguayo mindestens 240.000 US-Dollar an Kryptowährungsadressen und per Drahtüberweisungen transferiert haben.
Aguayo wird auch vorgeworfen, einen Prozentsatz der eingezahlten Gelder als Entschädigung für seine Rolle in dem Schema behalten zu haben, so die Anklage.
Obwohl er noch nicht verurteilt wurde, erklärte das Justizministerium:
Die Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar oder das Doppelte des Werts des an der Transaktion beteiligten Eigentums vor.
Was halten Sie von diesem Drahtbetrug und Geldwäschefall, der Kryptowährungen beinhaltet? Lassen Sie es uns im Kommentarfeld unten wissen.
