100 Millionen Dollar Krypto-Geldwäsche aufgedeckt: 81 Bankkonten und Offshore-Überweisungen

Bundespolizei deckt Krypto-Geldwäsche in Höhe von 100 Millionen Dollar auf

Finanzbetrug mit Kryptowährungen führt weiterhin zu Strafverfolgungsmaßnahmen durch die Bundesbehörden. Die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington gab am 20. Februar bekannt, dass ein Mann aus Newcastle, Washington, sich der Verschwörung zur Geldwäsche im Zusammenhang mit fast 100 Millionen Dollar aus Investitionsbetrug schuldig bekannt hat.

Die Staatsanwaltschaft legte detailliert dar, wie Geoffrey K. Auyeung im Rahmen der Verschwörung mit Investorengeldern umgegangen war und diese über mehrere Finanzkanäle umgeleitet hatte. In der Ankündigung heißt es:

„Sobald die Gelder auf die von Auyeung kontrollierten Konten eingegangen waren, wurden sie schnell auf andere Konten transferiert, ins Ausland transferiert oder zum Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin, Tether, USD Coin und Ethereum über Kryptowährungsbörsen wie Gemini, Bitstamp und Coinbase verwendet.“

„Ein Großteil der Kryptowährung wurde weiter auf Konten bei der Kryptowährungsbörse Binance überwiesen. Die Binance-Konten wurden von derselben Person oder denselben Personen mit Sitz in Nigeria und Russland kontrolliert. Die Opfer erhielten keine weiteren Informationen über ihre Investition, und Auyeung und andere reagierten einfach nicht mehr“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Behörden gaben an, dass Geoffrey K. Auyeung, 47, neun Unternehmen gegründet habe, darunter Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC und Navigator Energy Logistics LLC, um Geld von Personen zu erhalten, die glaubten, sich damit Öltanklager in Rotterdam (Niederlande) oder Houston zu sichern.

Die Ermittler verfolgten zwischen Juni 2022 und Juli 2024 inländische und internationale Überweisungen und Einzahlungen von Dritten in Höhe von 97,1 Millionen US-Dollar über Konten, die mit Auyeung in Verbindung standen, darunter etwa 24,7 Millionen US-Dollar, die mit etwa 35 Opfern in Verbindung standen. Das Justizministerium (DOJ) erklärte:

„Auyeung eröffnete mindestens 81 verschiedene Bankkonten bei 24 verschiedenen Finanzinstituten. Außerdem eröffnete er 19 Konten bei acht verschiedenen Kryptowährungsbörsen.“

Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass er mindestens 4.078.348 US-Dollar an Provisionen erhielt und Banken über die Herkunft der Gelder und seine Rolle in Betrugsanzeigen täuschte. Selbst nach seiner Anklage im August 2024 kommunizierte er weiterhin mit seinen Komplizen und nahm weitere 400.000 US-Dollar an, indem er Einzahlungen über Konten im Namen seiner Frau leitete. Auyeung erklärte sich bereit, 24.707.031 US-Dollar als Entschädigung zu zahlen und etwa 2,3 Millionen US-Dollar an beschlagnahmten Geldern, einen Audi SQ8, 7,1 Millionen US-Dollar aus Kryptowährungs-Wallets und etwa 300.000 US-Dollar, die derzeit auf Bankkonten liegen, zu verwirken. Die Urteilsverkündung ist für den 12. Mai geplant, und die Staatsanwaltschaft will eine Freiheitsstrafe von 63 Monaten beantragen.

FAQ ⏰

• Um wie viel Geld ging es in dem Fall von Geldwäsche mit Kryptowährungen in Washington? Laut Bundesstaatsanwaltschaft beliefen sich die Erträge aus dem Investitionsbetrug auf fast 100 Millionen Dollar.
• Welche Kryptowährungen wurden in dem mutmaßlichen Geldwäschesystem verwendet? Die Gelder wurden verwendet, um Bitcoin, Tether, USD Coin und Ethereum über große Börsen zu kaufen.
• Wie viele Bank- und Kryptowährungskonten wurden von Geoffrey K. Auyeung eröffnet? Laut Staatsanwaltschaft eröffnete er mindestens 81 Bankkonten und 19 Kryptowährungs-Börsenkonten.
• Welche Haftstrafe empfiehlt die Staatsanwaltschaft in diesem Fall? Die Staatsanwaltschaft plant, bei der Urteilsverkündung eine Haftstrafe von 63 Monaten zu empfehlen.