USA og Bolivia går efter den »moderne Pablo Escobar« i en omfattende efterforskning af hvidvaskning af kryptovaluta

Bolivianske embedsmænd mødes med det amerikanske DEA for at bekæmpe narkotikarelateret hvidvaskning af kryptovaluta

Regulatorer verden over styrker deres integration og samarbejde for at bekæmpe brugen af kryptovaluta til ulovlige formål, såsom narkotikarelateret hvidvaskning af penge.

Tirsdag rejste Bolivias narkotikabekæmper, Ernesto Justiniano, og direktøren for den bolivianske specialstyrke mod narkotika (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, til Washington og mødtes med den amerikanske narkotikapolitiet (DEA) for at styrke samarbejdet mellem de to lande i kampen mod narkotikahandel og kriminelle organisationer, der er involveret i disse grupper.

Hovedformålet med denne rejse var at koordinere en efterforskning af de kriminelle netværk bag Sebastian Marset, kaldet den moderne Pablo Escobar, som blev pågrebet den 13. marts i Bolivia, samt andre kriminelle narkotikagrupper, der opererer i Latinamerika. Blandt disse er First Capital Command (PCC) og Red Command (Comando Vermelho), to brasilianske grupper, der er blevet anklaget for at hvidvaske millioner ved hjælp af digitale valutaer.

Marset, der i øjeblikket er i amerikansk varetægt, er anklaget for at hvidvaske millioner ved hjælp af "kurerer og tokens til hemmeligt at levere store mængder ulovlige penge, typisk i euro," ifølge en offentliggjort anklageskrift.

I et interview med lokale medier udtalte Justiniano, at ud over midlerne fra salget af disse narkotika, "undersøgte de også sagen om virksomheder, der muligvis har omdirigeret kemikalier" og "hvidvaskning af penge – specifikt virksomheder, der har modtaget midler via kryptovalutaer."

Mirko Sokol, generalkommandør for det bolivianske politi, understregede, at efterretninger tyder på, at Marset gennemførte transaktioner "primært i kryptovalutaer snarere end i fysisk valuta", og efterforskningen følger dette spor.

Hvidvaskning af penge via kryptovaluta har været stigende, og efterforskere slår alarm om den stigende brug af kryptoaktiver til disse ulovlige aktiviteter. Chainalysis, et blockchain-efterretningsfirma, udtalte, at mængden af hvidvaskning af kryptovaluta steg til 82 milliarder dollars i 2025, med kinesiske grupper i spidsen.

Volumenet er steget 8 gange siden 2020, hvor Chainalysis kun registrerede 10 milliarder dollars.