Operation Fantasos: Brasilien Slår Ned på Resterne af $290M Crypto Ponzi Scheme

Operation Fantasos Retter Sig Mod Resterne af en $290 Millioner Krypto Ponzi-Ordning i Brasilien

Brasilien har igen målrettet en kryptovaluta-kriminel organisation i en omfattende operation. Operation Fantasos, udført den 30. april, adresserede de igangværende aktiviteter i en krypto-hvidvaskningsgruppe, der allerede blev påvirket af udleveringen af Douver Torres Braga, hjernen bag Trade Coin Club, en $290 millioner krypto Ponzi-ordning.

Operation Fantasos involverede samarbejde fra mere end 50 betjente, der udførte 11 ransagnings- og beslaglæggelsesordrer i byerne Petrópolis og Angra dos Reis, begge i Rio de Janeiro.

Over $280 millioner blev beslaglagt under disse operationer, der havde til formål at målrette mistænkte angiveligt associeret med Braga. Politiet beslaglagde en båd, luksus køretøjer, ure, smykker, kontanter, kryptovalutaer, computere og mobiltelefoner efter ordre fra den føderale domstol.

Ifølge en pressemeddelelse havde Fantasos et dobbelt formål: først at bekæmpe resterne af operationen, der brugte kryptoaktiver til hvidvaskning af penge, og for at genoprette bevis for at styrke sagen mod Braga, der i øjeblikket står over for retssag i USA.

Fantasos havde opbakning fra flere amerikanske agenturer, herunder FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) og IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Braga erklærede sig for nylig uskyldig i bedrageri og sammensværgelse og risikerer op til 20 års fængsel, hvis han bliver dømt.

Læs mere: FBI Opklarer $290M Krypto Bedrag—Trade Coin Club Afsløret

Operation Fantasos er den seneste på listen over håndhævelsesoperationer for at bekæmpe højniveau kryptovaluta-ordninger, der er blevet almindelige i Brasilien.

I oktober lancerede myndighederne Operation Alcacaria og Operation Privilege, som resulterede i 62 ransagningsordrer, 13 arrestordrer og nedlæggelsen af flere uidentificerede krypto børser, der tilbød krypto-hvidvaskningstjenester.

Læs mere: Brasilianske Myndigheder Lancerer Operation Målrettet Mod Enheder, der Faciliterer Krypto Hvidvaskning

Før, i september, slog Brasilien ned på en krypto-hvidvaskningsorganisation, der havde behandlet over $9.7 milliarder siden 2021.

Læs mere: Operation Niflheim: Brasilianske Myndigheder Slår Ned på $9.7 Milliarder Krypto Hvidvaskningsringe