Kriminel bankorganisation nedlagt over hele Europa inkluderer kryptodrift

Europol har annonceret anholdelsen af 17 individer involveret i en kriminel parallelbankorganisation, der leverede hvidvaskningstjenester på tværs af Europa, inklusive udveksling af kryptovalutaer til kontanter. Operationen, der blev gennemført den 14. januar 2025 i Østrig, Belgien og Spanien, fulgte tidligere succesrige aktioner mod migrantsmuglere. De anholdte individer, primært af kinesisk og syrisk nationalitet, er mistænkt for at facilitere ulovlige banktjenester, inklusive hawala-banking og kontantkurer-tjenester, til forskellige kriminelle netværk. Retshåndhævelse beslaglagde aktiver til en værdi af over €4,5 millioner, inklusive €183,000 i kryptovaluta, kontanter, bankkonti, fast ejendom, køretøjer og skydevåben. Denne nedbrydning af det kriminelle netværk anses for at være betydelig, da det var knyttet til hvidvaskning af over €21 millioner i ulovligt udbytte, der tjente en mangfoldig kundekreds gennem annoncering på sociale medier. Europol’s involvering omfattede udsendelse af eksperter for at bistå nationale efterforskere med at spore netværkets operationer.