Retshåndhævende myndigheder fra Ghana og Storbritannien har for nylig samarbejdet om at beslaglægge kryptovaluta til en værdi af 15,1 millioner dollar i forbindelse med et grænseoverskridende investeringssvindel.
Ghana og Storbritannien bruger blockchain til at inddrive 15,1 mio. dollar fra et grænseoverskridende svindelnummer
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- Ghanas EOCO og Storbritanniens NCA gik sammen om at beslaglægge kryptovaluta til en værdi af 15,1 millioner dollars fra en stor grænseoverskridende svindelring.
- Sagen fra 2026 viser, at data fra Chainalysis kan hjælpe myndighederne med at spore tokens på tværs af næsten 20 forskellige blockchains.
- Myndighederne er i gang med at identificere ofrene for at gennemføre en historisk hjemtagning af midlerne til Storbritannien.
En e-handelsfacade for organiseret kriminalitet
Retshåndhævende myndigheder i Ghana og Storbritannien har beslaglagt kryptovaluta til en værdi af ca. 15,1 millioner dollars fra et sofistikeret grænseoverskridende investeringssvindel. Ifølge en rapport fra Chainalysis afslørede den tværinstitutionelle operation en e-handels-»investerings«platform, der svindlede tusindvis af ofre i begge lande.
Den svigagtige ordning lokkede brugerne til at drive onlinebutikker, optjene point gennem handel og opbygge saldi, der så ud til at være legitime. Myndighederne afslørede imidlertid, at brugergrænsefladen i virkeligheden var en dækhistorie for et kinesisk-malaysisk organiseret kriminelt syndikat, der snydte millioner af dollars fra ofrene og hvidvaskede udbyttet via digitale valutaer.
Efterforskningen begyndte, da compliance-teams hos kryptovalutabørsen OKX opdagede usædvanlig aktivitet og alarmerede Europol. Sagen blev videresendt til det britiske National Crime Agency (NCA), som sporede de operationelle knudepunkter og dækvirksomhederne tilbage til Ghana.
Raymond Archer, administrerende direktør for Ghanas Economic and Organized Crime Office (EOCO), benyttede sig af en 14-dages administrativ indefrysning til at standse kontoaktiviteten, inden han sikrede sig en formel retskendelse til at opretholde indefrysningen.
»Den stadigt skiftende karakter af nye trusler såsom svindel kræver en ny form for partnerskab, der bygger på udveksling af efterretninger og avancerede værktøjer,« sagde Archer.
Efterforskere fra EOCO og NCA brugte Chainalysis Reactor til at spore strømmen af stjålne midler. Softwaren gjorde det muligt for teams i begge lande at se de samme on-chain-data i realtid, hvilket afslørede, at tilsyneladende uafhængige digitale tegnebøger var en del af et enkelt, koordineret kriminelt netværk.
Myndighederne identificerede og samlede ulovlige udbytte svarende til 119,4 bitcoin, 93 ethereum og 2,85 millioner USDT, fordelt på næsten 20 forskellige tokens. Svindlerne havde oprindeligt konverteret en stor del af kryptovalutaen til dogecoin (DOGE) for at opsplitte og sløre deres beholdninger.
»I denne sag kunne EOCO-analytikerne se præcis det samme, som vi så i blockchain-dataene,« sagde Matthew Perfect, senior manager for bekæmpelse af svindeltrusler ved Storbritanniens National Economic Crime Centre. »Det betød, at vi ikke blot udvekslede rapporter – vi efterforskede sagen i fællesskab.«
Efter myndighedernes beslaglæggelse blev de digitale aktiver realiseret gennem partnerskaber med den private sektor, herunder Complycrypto og depotforvalteren Zodia Custody. De deraf følgende 15,1 millioner dollars blev overført til en særlig konto til bevismateriale, der forvaltes af de ghanesiske myndigheder.
Myndighederne er i gang med at identificere ofrene for at afslutte erstatningsprocessen, og en del af de inddrevne midler vil blive repatrieret til Storbritannien for at kompensere britiske ofre.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
