FATF advarer om, at misbrug af krypto driver ulovlig finansiering, og opfordrer nationer til at indføre nye modforanstaltninger

FATF advarer om ulovlige kryptostrømme og presser regeringer til at stramme finansielle værn

Den globale indsats for tilsyn med krypto rykkede frem, da Financial Action Task Force (FATF) den 20. februar annoncerede resultaterne af sit femte plenum under det mexicanske formandskab. Den globale standardsetter for bekæmpelse af hvidvask, bekæmpelse af finansiering af terrorisme og bekæmpelse af finansiering af spredning fremhævede nye rapporter om digitale aktiver, landevalueringer og yderligere tiltag vedrørende Iran.

“Plenarforsamlingen godkendte til offentliggørelse to rapporter relateret til digitale aktiver,” fremgår det af meddelelsen, som tilføjer:

“Den første vurderer og foreslår måder at afbøde risici for ulovlig finansiering, som misbrug af stablecoins og unhosted wallets udgør. Den anden rapport omhandler gode praksisser og udfordringer forbundet med at afbøde risici forbundet med offshore-udbydere af digitale aktivtjenester.”

Medlemmerne vedtog også Mutual Evaluation Reports for Østrig, Italien og Singapore, der præsenterer peer review-resultater om styrken af deres juridiske rammer og effektiviteten af implementeringen.

I forhold til geopolitisk risiko gentog det mellemstatslige organ, at Iran vil forblive på dets sortliste på grund af vedvarende bekymringer om finansiering af terrorisme og spredning, og anførte: “FATF opfordrede også alle jurisdiktioner til at indføre yderligere modforanstaltninger for at begrænse korrespondentbankforbindelser, transaktioner med digitale aktiver og forretningsrelationer med Iran i lyset af dets alvorlige risici for ulovlig finansiering.”

Embedsmænd planlagde desuden et møde mellem FATF-ministre i april i Washington, D.C., for at fastlægge prioriteterne for de næste to år, og bekræftede, at Storbritannien vil overtage formandskabet fra juli. Udtalelsen understregede den bredere betydning af ansvarlig innovation og bemærkede:

“Digitale aktiver spiller en afgørende rolle i global innovation og økonomisk udvikling, og USA værdsætter FATF’s indsats for at forhindre misbrug af denne kritiske industri.”

USA er planlagt til sin egen compliance-vurdering senere i år, en gennemgang der vil måle overensstemmelse med FATF-standarder og evaluere implementeringen på tværs af føderale og statslige myndigheder.

FAQ 🧭

• Hvorfor er FATF’s nye rapporter om stablecoins og unhosted wallets vigtige for krypto-investorer?
  Rapporterne signalerer strammere global kontrol med stablecoins og self-custody-wallets, hvilket øger compliance-omkostningerne og den regulatoriske risiko for kryptovirksomheder, samtidig med at det potentielt kan styrke den langsigtede institutionelle tillid.
• Hvordan kan FATF’s fokus på offshore-udbydere af digitale aktivtjenester påvirke kryptomarkederne?
  Øget tilsyn med offshore-kryptoplatforme kan reducere regulatorisk arbitrage og tvinge børser til at øge gennemsigtighed og compliance, hvilket kan ændre konkurrencedynamikken og kapitalstrømmene.
• Hvilke investeringsmæssige konsekvenser har det, at Iran forbliver på FATF’s sortliste?
  Udvidede modforanstaltninger, der begrænser korrespondentbankforbindelser og transaktioner med digitale aktiver med Iran, øger den geopolitiske og sanktionsmæssige risiko og skærper compliance-forpligtelserne for globale finans- og kryptoinstitutioner.
• Hvorfor er den kommende amerikanske FATF-compliance-gennemgang vigtig for investorer i digitale aktiver?
  Den amerikanske vurdering kan føre til regulatoriske justeringer på føderalt og statsligt niveau, hvilket påvirker håndhævelsestendenser, markedsstruktur og driftsmiljøet for kryptovirksomheder.