DOJ søger $5M i Bitcoin knyttet til SIM-swapping og casino hvidvaskningsordning

Feds Slår Ned på SIM Swap Hackere Bag $5M Kryptotyveri og Hvidvaskningsplan

Det amerikanske Justitsministerium (DOJ) annoncerede i denne uge, at det har indgivet en civil fortabelsagsanmodning, der søger mere end $5 millioner i bitcoin, som myndighederne siger stammer fra SIM swap-angreb målrettet mod flere ofre. Anklagere i Washington D.C. hævder, at cyberkriminelle udnyttede svagheder i mobile autentificeringssystemer for at stjæle kryptovaluta og derefter forsøgte at hvidvaske det gennem en casinoplatform. Myndighederne forklarede, at tyverierne fandt sted mellem den 29. oktober 2022 og 21. marts 2023:

Disse midler kan spores til tyveri og uautoriseret overførsel af kryptovaluta fra kryptovaluta-tegnebogs ejere af fem ofre.

DOJ oplyste, at angribere kaprede ofrenes telefonnumre for at omgå sikkerhedsbeskyttelser og få adgang til deres digitale tegnebøger. Ifølge klagen: “Forbryderne af disse tyverier anvendte en SIM swap-teknik, der gjorde det muligt for forbryderne at autentificere deres uautoriserede adgang til ofrenes kryptovalutakonti og overføre offerets midler til forbryderkontrollerede konti.” Når bitcoinen var fjernet, flyttede gruppen aktiverne over adskillige tegnebøger og kanaliserede dem til sidst til en konto på Stake.com, en online casino.

Efterforskerne sagde, at de stjålne midler blev gentagne gange flyttet ind og ud af tegnebøger i, hvad der syntes at være cirkulære transaktioner designet til at skjule deres sande oprindelse.

Sagen håndteres af sagførere i DOJ’s Computer Crime and Intellectual Property Section sammen med føderale anklagere i District of Columbia, med hjælp fra FBI’s Miami Field Office. Myndighederne pegede på dusinvis af cirkulære overførsler mellem den 20. marts og 22. marts 2023 som bevis for hvidvaskning. Anklagere bemærkede, at siden 2020 har afdelingen sikret mere end 180 cyberforbryderdomfældelser og faciliteret tilbagelevering af mere end $350 millioner til ofre. Mens DOJ understregede risikoen forbundet med SIM swapping, fremhæver fortalere for kryptovaluta, at den underliggende teknologi er bredt anvendt i legitim finansiering og forbliver et stærkt værktøj til innovation og økonomisk adgang.