Chile har for nylig slået ned på en hvidvaskningsskandale, der involverede flytning af millioner af dollars til forskellige lande, herunder Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexico, Spanien og Argentina. Tren de Aragua brugte kryptovalutaer til at hvidvaske nogle af disse kriminelle midler.
Chile strammer grebet om Tren de Aragua's kryptovaluta-hvidvaskningsskema
SKREVET AF
DEL
Chile Afvikler Tren de Araguas Kryptovaluta-hvidvaskningsoperation
Kryptovaluta er blevet endnu et værktøj i kriminelle organisationers arsenal til at hvidvaske deres penge. Chilenske myndigheder rapporterede for nylig nedlægningen af Tren del Mar, en operation brugt af den venezuelanske kriminelle organisation Tren de Aragua til at hvidvaske penge i USA og Latinamerika.
Operationen, som blev udført sidste måned, involverede anholdelsen af 52 personer, der brugte et sæt bankkonti og kryptovalutaer til at introducere ulovligt opnåede midler i det chilenske finansielle system og derefter flytte dem til syv andre lande: Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexico, Spanien og Argentina.
Ifølge Tarapacas regionale anklager, Trinidad Steinert, blev de hvidvaskede midler opnået gennem menneskehandel, mord, kidnapninger, afpresning, smugling af migranter, narkotikahandel og bøder.
Rapporter indikerer, at over 13,5 millioner dollars blev hvidvasket for Tren de Aragua, som har været i overskrifterne på grund af sin hurtige ekspansion fra Venezuela til andre lande på kontinentet, herunder USA.
David Saucedo, en mexicansk sikkerhedsekspert, oplyser, at den kriminelle gruppe har adopteret denne modus operandi fra mexicanske karteller, som var pionerer i brugen af kryptovaluta til disse formål.
I en samtale med DW udtalte han:
Som man kan gætte, er der ingen større kryptovalutatransaktioner i Venezuela, men i kontakt med mexicanske kriminelle mafier er de begyndt at bruge hvidvaskningsteknikker som brugen af kryptovalutaer.
Saucedo forklarede, at kryptovalutatransaktioner er bekvemme for disse grupper til at skjule oprindelsen af deres midler. “De er svære at spore, transaktioner kan foretages uden at efterlade et spor, de udføres elektronisk, de kræver ikke en fysisk transaktion, dokumenter eller papirpenge,” understregede han.
Sidste år blev organisationen udpeget af Office of Foreign Assets Control (OFAC) som en Transnational Kriminel Organisation. OFAC påstår, at Tren de Aragua “infiltrerede lokale kriminelle økonomier i Sydamerika, etablerede transnationale finansielle operationer” og “hvidvaskede midler gennem kryptovaluta.”
