BTC-donor nægtes kaution: Sydafrikansk retshåndhævelse hævder belastende beviser, mens manden nægter anklagerne

Hawks Siger, De Har Afsløret Overbevisende Beviser

Et sydafrikansk retshåndhævende organ argumenterede for nylig imod at tildele kaution til en mand, der er anklaget for at donere $614 i bitcoin (BTC) til en organisation, der angiveligt finansierer terrorister. John Sithole, en efterforskningsbetjent med den elite kriminalitetsbekæmpende enhed, Hawks, argumenterede for, at Ziyadh Hoorzook, der i øjeblikket er varetægtsfængslet, kunne undvige retssagen, hvis han blev løsladt mod kaution.

Selvom Hoorzook nægter at have kendskab til al-Sadaqahs påståede forbindelser til terrorisme, blev Sithole citeret i lokale medier for at have fundet beviser på Hoorzooks enheder, der tyder på det modsatte. Som rapporteret af Bitcoin.com News tidligere i år blev Hoorzook arresteret for angiveligt at overtræde sektioner af beskyttelsen af den konstitutionelle demokrati og relaterede aktiviteter lov. Forbrydelsen menes at være begået i 2017.

Efter anholdelsen hævdede sydafrikanske retshåndhævende myndigheder, at en indledende undersøgelse indikerede, at midlerne blev overført for at støtte “deltagere” i et andet land med våben, økonomisk hjælp og andre projekter.

Imidlertid sagde Hoorzook gennem sin advokat Mohammed Razak, at han planlægger at erklære sig uskyldig ved den næste høring, fordi staten har “fejlplaceret” ham i en “narrativ, der er faktuelt usand.” Ifølge en SABC-rapport er Hoorzooks kautionshøring planlagt til den 15. januar.

I mellemtiden forklarede en erklæring om Hoorzooks anholdelse udstedt af Hawks chef Godfrey Lebeya retshåndhævelsesorganets store interesse i denne sag. Han sagde:

“Vores dedikerede hold arbejder, i samarbejde med lokale og internationale partnere, som en kollektiv enhed for at standse den ulovlige strøm af midler, der finansierer organiseret kriminalitet og terrorisme.”

Siden landet blev placeret på Financial Action Task Force (FATF)’s grå liste i 2023, har sydafrikanske myndigheder taget skridt for at adressere mangler, der er identificeret af det mellemstatslige organ. Nogle af de skridt, der er taget inkluderer krav til digitale aktivudvekslingsplatforme om at indsamle oplysninger om parterne involveret i kryptotransaktioner.

Men Sydafrika har stadig nogle udestående punkter, der skal adresseres fuldt ud til FATFs tilfredshed, inden det fjernes fra grålisten. Ifølge en Defenceweb rapport, vil en anbefaling om at fjerne Sydafrika sandsynligvis blive givet i juni, hvis FATF Africa Joint Group er tilfreds med landets fremskridt.